Modul II: UN, US und UK
Webcode 24113106
Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.
12.11.2024
12.11.2024
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
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Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im internationalen Geschäft besser verstehen und ein wirkungsvolles Risikomanagement umsetzen können. Schwerpunkt liegtt hier auf UN, US und UK.
In diesem Seminar erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Überblick über die internationalen Wirtschaftssanktionen mit Fokus auf UN, US und UK.
Sie lernen wie Embargo- und Sanktionsregelungen intern verankert und wirkungsvolle Sicherungsmaßnahmen etabliert werden.
Vom Monitoring der einschlägigen Rechtsbestimmungen bis zur Durchführung einer Sanktionsrisikoanalyse lernen Sie alles Wichtige für ein funktionales Sanktionsmanagement.
Sie lernen, wie interne Richtlinien etabliert werden und wie Sie Kundenstamm-screening und ZV-Filter compliant aufstellen.
Begrüßung, technische Einweisung, Vorstellung, Abfrage der Erwartungshaltung
Online-Pause
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Oliver Hecker
Online-Pause
Zusammenfassung, Fragen und Endes des Seminars
von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2023
von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut
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