Zertifizierungslehrgang:
Certified AML und Anti Fraud Officer

Dr. Marcus Sonnenberg ist Rechtsanwalt und ber?t seit ?ber 10 Jahren Unternehmen des Finanzsektors, insb. in Fragen der Bek?mpfung von Finanzkriminalit?t. Seine Arbeit konzentriert sich auf die praktische Umsetzung geldw?scherechtlicher Anforderungen in Organisationen: von der Gestaltung sicherer Prozesse und Systeme ?ber die Kommunikation mit Aufsichtsbeh?rden bis hin zur Begleitung interner und externer Pr?fungen. Als Autor zahlreicher Fachbeitr?ge - unter anderem im Online-Magazin RedFlag (www.redflag-aml.de) - kommentiert er regelm??ig aktuelle Entwicklungen in der Geldw?schebek?mpfung. Zudem ist er als Dozent in Weiterbildungen und Fachveranstaltungen f?r Geldw?schebeauftragte und Compliance-Verantwortliche t?tig.

Tassilo Amtage ist Rechtsanwalt und Director bei Ernst & Young Law GmbH in Eschborn/Frankfurt, wo er seit April 2024 Banken und Finanzdienstleister zu den Themen Geldw?schepr?vention und Einhaltung von Sanktionen ber?t. Er war zuvor mehr als 20 Jahre lang in europ?ischen Gro?banken als Seniorspezialist mitverantwortlich f?r die Umsetzung von Ma?nahmen zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sowie zur Pr?vention von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung. Auf diesen Gebieten ist er auch als Referent, Autor und Fachbeirat t?tig.

Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldw?sche/Verm?gensabsch?pfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldw?sche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CFT begleitete, war er vor?bergehend im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im BLKA sowie in der Bayerischen Staatskanzlei t?tig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Ersten Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverst?ndiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldw?sche und Verm?gensabsch?pfung, ist ausgebildeter FATF-Pr?fer, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universit?t M?nchen, Autor diverser Publikationen im Bereich Geldw?sche/Verm?gensabsch?pfung und Mitherausgeber des Standard-Kommentars zum GwG (Herzog/Barreto da Rosa/El-Ghazi) sowie des Buches "Praxiswissen Geldw?schepr?vention" (zusammen mit Achim Diergarten). Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und 2. Vorsitzender des Vereins zur F?rderung des Trierer Instituts f?r Geldw?sche- und Korruptionsstrafrecht (TrIGeKo). Seit November 2025 ist er zum Bundesministerium der Justiz und f?r Verbraucherschutz abgeordnet (Referat IIA4 - Geldw?sche).

Herr Dr. A. Dominik Br?ckel ist Fachanwalt f?r Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit Fokus auf Compliance-Themen wie zum Beispiel Geldw?schepr?vention. Er hat langj?hrige Erfahrung im Bereich der Geldw?schepr?vention sowohl als Berater im Finanzsektor als auch von diversen Wirtschaftsunternehmen, in der Vertretung gegen?ber Beh?rden und Gerichten sowie als Dozent bei diversen Bildungseinrichtungen f?r Fachanw?lte und Compliance Experten.

Torsten Deutschmann ist Mitarbeiter der Commerzbank im Bereich Global Financial Crime Prevention mit dem Schwerpunkt Sanctions Advisory. Fokus seiner T?tigkeit ist die Beratung von Gesch?ftseinheiten der Bank sowie Niederlassungen im Ausland zum risikoorientierten Umgang mit Sanktionen und der Umsetzung regulatorischer und interner Vorgaben sowie Trainings. In vorherigen Stationen bei Niederlassungen internationaler Banken in Frankfurt am Main sammelte er vielf?ltige Erfahrungen zum Umgang mit Compliance- und Sanktionsrisiken. Torsten Deutschmann ist Certified Compliance Professional (CCP).

Achim Diergarten verf?gt als externer Geldw?schebeauftragter f?r verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor ?ber umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldw?schepr?vention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer M?nchen bei der Pr?fung von Rechtsanw?lten mit. Er hat seit 2001 mehrere B?cher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldw?schepr?vention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldw?sche-Pr?vention beinhaltet.

Peter-Stephan Kertesz ist ein erfahrener Spezialist f?r Geldw?schepr?vention und zugelassener Rechtsanwalt. Seit Januar 2024 ist er als stellvertretender Geldw?schebeauftragter bei der Standard Chartered Bank AG t?tig. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Verst?ndnis f?r die Anforderungen der Geldw?schepr?vention und Compliance ist Peter-Stephan Kertesz ein wertvoller Experte in seinem Fachgebiet. Er ist in verschiedenen Formaten als Referent t?tig und Teil des Autorenteams des Beck Online-Kommentars zum GwG.

Marc Peter Klein startete seine Karriere als Volljurist und Fachanwalt f?r Bank- und Kapitalmarktrecht bei der WestLB International S.A. 2006 in Luxemburg. Dort leitete er einige Jahre als Chief Legal Counsel die Rechtsabteilung und integrierte dann sp?ter sowohl Compliance als auch Anti-Financial Crime in die Abteilung. Weitere Stationen waren DekaBank Luxemburg und Barclays Bank PLC in Frankfurt, sowie Barclaycard in Hamburg, wo er als Geldw?schebeauftragter die Verantwortung u.a. f?r das Luxemburg- und Deutschlandgesch?ft trug. Danach verantwortete er acht Jahre als Leiter die Business Line AFC Corporate und Investmentbank Germany & EMEA Funktion f?r die Deutsche Bank AG in Frankfurt. Seit Januar 2023 ist Herr Klein Group Chief Compliance Officer der Deutschen B?rse Group in Eschborn.

Seit 2014 besch?ftigt sich Justus Schrecker mit KYC-Prozessen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Gesetzesentw?rfen. Justus Schrecker hat in unterschiedlichen KYC-Projekten internationale Erfahrung gesammelt. Als Gesch?ftsf?hrer der Clarilab GmbH & Co. KG f?r den Bereich Kundenansprache und Research ist Justus Schrecker daf?r verantwortlich, die KYC-L?sung der Schufa Holding AG weiterzuentwickeln und ma?geschneiderte L?sungen f?r den GWG-Verpflichtetenkreis zu entwerfen. Zuvor war Justus Schrecker Leiter der KYC-Factory passcon Germany und setzte alle KYC-Anforderungen national und international operativ um. Davor war Justus Schrecker Manager bei PwC GmbH im Bereich Consulting - Regulatorische Prozesse.