2022-12-29 2023-06-30 Novotel Berlin am Tiergarten +49 30 600-350 +49 30 600-35 666 Novotel Berlin am Tiergarten Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, optional Online Berlin, optional Online, 10623 1.380,- € zzgl. MwSt. Dr. Jacob Philipp Emanuel Wende https://forum-institut.de/seminar/23063100-berliner-geldwaesche-tagung-2023/referenten/23/23_06/23063100-berliner-geldwaesche-tagung-2023_wende-jacob-philipp-emanuel.jpg Berliner Geldwäsche-Tagung 2023

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2023 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Themen
    TOP Themen 2023:
  • Aktueller Stand des EU-Regelungswerkes zur Geldwäscheprävention
  • Neue Regeln für operative Umsetzung von Sanktionen: Sanktionsdurchsetzungsgesetze I + II
  • Immobilien und Clankriminalität in der Geldwäschebekämpfung
  • Weitere Themen werden unter anderem sein:
  • Entwicklungen nach der FATF-Deutschlandprüfung: Mit welchen Maßnahmen ist zu rechnen?
  • Aktuelle Rechtsprechung
  • Update Aufsicht und Regulatorik - Pläne zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland
  • ... und natürlich traditionell mit Abendveranstaltung.


Wer sollte teilnehmen?
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.
Ziel der Veranstaltung
Willkommen zur Berliner Geldwäsche Tagung 2023! Traditionell als Präsenzveranstaltung vor Ort oder virtuell via Onlineteilnahme.

Was erwartet Sie?
  • Ein spannender Mix aus aktuellen und praxisrelevanten Themen.
  • Garantierter, intensiver Wissenstransfer und relevante Erfahrungswerte aus der Praxis
  • Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.
  • Außergewöhnliches Get-together mit idealen Möglichkeiten zum Netzwerken und zum Erfahrungsaustausch.
Ihr Nutzen

Fachlich kompetent und persönlich bereichernd für Ihre berufliche Laufbahn.

23063100 Seminar Berliner Geldwäsche-Tagung 2023

Berliner Geldwäsche-Tagung 2023

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Von Praktikern für Praktiker
  • Der Jahrestreff für Geldwäschebeauftragte
  • Spannendes Abendprogramm inklusive

Webcode 23063100

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Alles auf einen Blick

Termin

29. - 30.06.2023

29. - 30.06.2023

Zeitraum

1. Tag: 9:00 - ca. 17:15 Uhr2. Tag: ...

1. Tag: 9:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 13:30 Uhr
Veranstaltungsort

Berlin, optional Online

Berlin, optional Online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2023 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

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  • Neue Regeln für operative Umsetzung von Sanktionen: Sanktionsdurchsetzungsgesetze I + II
  • Immobilien und Clankriminalität in der Geldwäschebekämpfung
  • Weitere Themen werden unter anderem sein:
  • Entwicklungen nach der FATF-Deutschlandprüfung: Mit welchen Maßnahmen ist zu rechnen?
  • Aktuelle Rechtsprechung
  • Update Aufsicht und Regulatorik - Pläne zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland
  • ... und natürlich traditionell mit Abendveranstaltung.


Wer sollte teilnehmen?
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten. Des Weiteren wenden wir uns an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.
Ziel der Veranstaltung

Willkommen zur Berliner Geldwäsche Tagung 2023! Traditionell als Präsenzveranstaltung vor Ort oder virtuell via Onlineteilnahme.

Was erwartet Sie?

  • Ein spannender Mix aus aktuellen und praxisrelevanten Themen.
  • Garantierter, intensiver Wissenstransfer und relevante Erfahrungswerte aus der Praxis
  • Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.
  • Außergewöhnliches Get-together mit idealen Möglichkeiten zum Netzwerken und zum Erfahrungsaustausch.

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Weiterführend

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2. Alternative
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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Aufgrund der Aktualität haben mir beide Vorträge, die sich mit dem Thema FATF/FATF-Prüfung befassten, besonders gut gefallen. Sowohl der Vortrag über die Struktur und Aufgaben, wie auch die Beschreibung/Erklärung über den Ablauf einer Prüfung bis hin zum Aufbau des Berichtes waren einprägsam gestaltet/vorgetragen.

Martina De Buyser

Kreissparkasse Köln

Spannende und kurzweilige Veranstaltung mit einer breiten Themenauswahl - gute Mischung zwischen theoretischen Vorgaben und praxisbezogenen Themen. Brand aktuell. Man erhält Informationen (Meinungen), die auch mal über den normalen Tellerrand hinausgehen.

Martina De Buyser

Kreissparkasse Köln

Das kommende EU GWR von Prof. Dr. Wegner war sehr interessant und spannend. Auch die Podiumsdiskussionen zu Sanktionen.

Michael Köhn

UniCredit Bank AG

Eine insgesamt wertvolle Veranstaltung für einen rechtlichen Überblick mit sehr guten Referenten.

Michael Köhn

UniCredit Bank AG

Gut gefallen hat mir der Vortrag von Prof. Dr. Kilian Wegner, inhaltlich und von der Art des Vortrags hat dieser meine Erwartungen übertroffen.

Sehr gute Veranstaltung mit praxisrelevantem Inhalt und gelungener Mix an Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen.