2025-11-26 2025-11-26 HYPERION Hotel München +49 89 411090-0 +49 89 411090-1000 HYPERION Hotel München Truderinger Str. 13, 81677 München München, 81677 1.290,- € zzgl. MwSt. Andreas Koukoussas https://forum-institut.de/seminar/25113104-geldwaesche-aktuell/referenten/25/25_11/25113104-seminar-geldwaesche-aktuell_koukoussas-andreas.jpg Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
  • Aktualisierte BaFin AuAs AT 2025
  • "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO)


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar ist für Anfänger*innen bzw. Einsteiger*innen weniger geeignet. Praxiserfahrung im Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.
Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister korrekt zu nutzen,
  • sind Sie vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Ihr Nutzen

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

  • Die rechtlichen Anforderungen der EU-Geldwäschevorgaben (AML-VO, GW-RL 2024) in der Praxis umzusetzen.
  • Verdachtsmeldungen sicher zu bewerten und den "All-Crimes-Ansatz" in der täglichen Arbeit anzuwenden.
  • Das Transparenzregister korrekt anzuwenden sowie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte sicher zu identifizieren.
  • Künftige EU-Vorgaben, wie das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz und die Video-Ident-Verordnung 2024, umzusetzen.
  • Den gesetzlichen Fortbildungspflichten gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG nachzukommen.

Teilnehmerstimmen:
"Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer."
"Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet."
"Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah "
"Sehr gute, aktuellste Unterlagen. Hervorragende Moderation durch Herrn Dr. Rößler. Technischer Support war erstklassig."
"Gute Erklärung und Überblick über anstehende Änderungen. Die Auswirkungen für die Praxis wurden gut herausgearbeitet."
"Umfassender Überblick in die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Gute ergänzende Unterlagen."
"Ausführliche Informationen auf die neuen Aktualisierungen in Bezug auf AMLA und AUAs."
"Die Aktualität der Inhalte ist super und bringt damit einen hohen Mehrwert."
"Gutes Seminar mit kompetenten Referenten und umfangsreichem Schulungsmaterial."
"Vielen Dank für die angenehme Atmosphäre. Und die zügige Beantwortung von Fragen."

Seminar Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Wertvolle Tipps für die Praxis
  • Regulierung, Aufsicht, Prüfung
  • "Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah"

Webcode 25113104

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Alles auf einen Blick

Termin

26.11.2025

26.11.2025

Zeitraum

09:00 - 17:00 Uhr

09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

München

München

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.

Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell

  • Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
  • Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
  • Aktualisierte BaFin AuAs AT 2025
  • "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
  • Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO)


Wer sollte teilnehmen?
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar ist für Anfänger*innen bzw. Einsteiger*innen weniger geeignet. Praxiserfahrung im Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.

Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Seminars:

  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
  • können Sie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister korrekt zu nutzen,
  • sind Sie vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Ihr Nutzen

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

  • Die rechtlichen Anforderungen der EU-Geldwäschevorgaben (AML-VO, GW-RL 2024) in der Praxis umzusetzen.
  • Verdachtsmeldungen sicher zu bewerten und den "All-Crimes-Ansatz" in der täglichen Arbeit anzuwenden.
  • Das Transparenzregister korrekt anzuwenden sowie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte sicher zu identifizieren.
  • Künftige EU-Vorgaben, wie das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz und die Video-Ident-Verordnung 2024, umzusetzen.
  • Den gesetzlichen Fortbildungspflichten gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG nachzukommen.

Teilnehmerstimmen:
"Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer."
"Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet."
"Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah "
"Sehr gute, aktuellste Unterlagen. Hervorragende Moderation durch Herrn Dr. Rößler. Technischer Support war erstklassig."
"Gute Erklärung und Überblick über anstehende Änderungen. Die Auswirkungen für die Praxis wurden gut herausgearbeitet."
"Umfassender Überblick in die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Gute ergänzende Unterlagen."
"Ausführliche Informationen auf die neuen Aktualisierungen in Bezug auf AMLA und AUAs."
"Die Aktualität der Inhalte ist super und bringt damit einen hohen Mehrwert."
"Gutes Seminar mit kompetenten Referenten und umfangsreichem Schulungsmaterial."
"Vielen Dank für die angenehme Atmosphäre. Und die zügige Beantwortung von Fragen."

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Aktuelles zu Gesetzgebung und Registern
Neuregelungen im GwG
  • (Fiktive) wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister
  • Melde- und Prüfpflichten registerpflichtiger Unternehmen
  • Europäische Register-Vernetzung
  • Sanktionsüberwachung
  • Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

§ 261 StGB - All-Crimes-Ansatz
  • Verdachtsmeldungen
  • Rechtsprechung
  • Haftung des Geldwäschebeauftragten

EU-AML-Package
  • Geldwäscheverordnung 2024
  • Harmonisierung, Definitionen und Geldwäsche-Standards
    • Wirtschaftlicher Eigentümer
    • Änderungen bei PEPs
    • (Verstärkte) Sorgfaltspflichten
    • Geänderte Anforderungen Verdachtsmeldewesen
  • Technische Regulierungsstandards Sorgfaltspflichten
  • EU-Aufsichtsbehörde AMLA 2025

BaFin-Auslegungshinweise zum GwG - Ergänzungen 2025
  • EBA "comply"-Erklärungen
  • Risikoanalyse
  • Bestellung GwB
  • Sorgfaltspflichten
  • Aufzeichnungspflichten
  • Verhältnis Unstimmigkeit u. Verdachtsmeldung
  • Risikoeinstufung nach Verdachtsmeldung
  • Stillhaltepflicht

Verdachtsmeldungen
  • Neue Anforderungen an Verdachtsmeldewesen (GwG MeldeVO)
  • Orientierungshilfe BaFin und FIU
  • FAQs & Typologien
  • Eckpunktepapier FIU zur Negativabgrenzung
  • Aktuelle Urteile zu Verdachts-meldungen/Anhalten von Transaktionen

EuGH-Rechtsprechung zur Geldwäsche-Richtlinie (RiLi)
  • Verstoß gegen EU-Vertrag
  • Anpassung Transparenzregister
  • Einschränkung der Zugangsberechtigungen

_________________________________ So bewerten Teilnehmende dieses Seminar:
  • "Umfassender Überblick in die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Gute ergänzende Unterlagen."
  • "Gutes Seminar mit kompetenten Referenten und umfangreichem Schulungsmaterial."
  • "Sehr notwendige und unerlässliche Weiterbildung."

Kooperationspartner

Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance

Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der größte, verbandsübergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschließlich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.



Weitere Infos? Gern

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen
  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Inhouse Schulung? Gern!

Sie haben Interesse an einer auf Ihr Institut zugeschnittene Inhouse-Schulung zu diesem Thema? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot - maßgeschneidert auf Ihre spezifischen Anforderungen im Institut: j.welz@forum-institut.de.

Inhouse training

This training course can be customised to meet your specific training requirements and objectives. Please contact us to learn more about Tailored Training: j.welz@forum-institut.de.

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.

  • Alle Veranstaltungsunterlagen zum Einsehen und Herunterladen
  • Programm und Informationen zur Veranstaltung verfügbar
  • Präsentationen der Referierenden zum Herunterladen
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Netzwerken und Kontaktaufnahme online möglich
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)

Zugang und Ablauf der Präsenz-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle Ihre Veranstaltungen und gelangen über den Button "Teilnehmen" in den Learning Space. Dort stehen für Sie vorab alle Veranstaltungsunterlagen zum Herunterladen zur Verfügung.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

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Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Bafin-Meldungen zu fehlerhaften oder unvollständigen Prospekten sind keine Seltenheit. Ebenso Gesetzesverstöße bei Onlin...

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Weiterführend

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Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier.

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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Meine Erwartungen wurden alle erfüllt. Die Diskussion über die praktischen Auswirkungen der Regelungen hat mir besonders gut gefallen. Das Seminar war sehr informativ und hatte eine gute Struktur. Der Teilnehmerkreis war sehr angenehm.

Sascha Reger

INTREAL International Real Estate KVG mbH

Sehr guter Gesamtüberblick innerhalb nur eines Seminartages. Fragen konnten allesamt fundiert und praxisnah beantwortet werden. Die gewährten Einblicke hinter die politischen Kulissen waren interessant und machen einige Regelungen (bzw. die Hintergründe dazu) nachvollziehbarer.

Die wesentlichen Informationen wurden auf den Punkt gebracht. Rückfragen waren jederzeit möglich und wurden umfassend beantwortet

Hoch professionell, sehr informativ, praxisnah


Sehr gutes Fachwissen beider Referenten


Praxisnahe Darstellung & Hinweise