Kontoführung / Zahlungsverkehr
Effiziente und rechtssichere Abwicklung im Zahlungsverkehr und sichere Kontoführung nach PSD3, PSR, FIDA, EPI, BGB, SEPA-Verordnung, EBA-RTS, BaFin. Girokonto, Zahlungsdienste, Überweisung, Lastschrift, Instant Payment, Betrugsprävention, Online-Banking-Sicherheit und Regulierung.
Thema
Termine
Format
Geldwäsche aktuell
Die EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, BaFin AuAs und EBA-Guidelines zu RTS - alles kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich…Sprache: Deutsch
21.09.2026
Online-Seminar
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Know Your Customer nach GwG
Die Sorgfaltspflichten im "Know Your Customer"-Prozess verlangen im ersten Schritt die Einholung von Informationen über den Kunden. Des Weiteren gilt es Art und Zweck der Geschäftsbeziehung zu…Sprache: Deutsch
11.09.2026
Online-Seminar
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Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027
Hier erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen Anforderungen an Banken in Bezug auf Nachhaltigkeit. Dabei profitieren Sie von den Erfahrungen einer Prüfungsleiterin der Deutschen Bundesbank…Sprache: Deutsch
02.11.2026
Online-Seminar
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Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.Sprache: Deutsch
28.10.2026
Seminar
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Geldwäsche aktuell
Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier…Sprache: Deutsch
23.11.2026
Seminar
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Geldwäsche-Risikomanagement und Sanktionen
Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements und können diese auf die Ihre Unternehmenspraxis übertragen. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen und…Sprache: Deutsch
21. - 22.10.2026
Online-Seminar
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Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen können. Sie erfahren,…Sprache: Deutsch
28.09.2026
Online-Seminar
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Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im…Sprache: Deutsch
24.09.2026
Online-Seminar
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Geldwäscheprävention bei Kryptowerten
Wir vermitteln Ihnen den Rechtsrahmen nach GwG und EU-Regulierung sowie praktische Umsetzung von KYC, Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen. Zusätzlich behandeln wir…Sprache: Deutsch
24.11.2026
Online-Seminar
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Das Nachlassinsolvenzverfahren
Wie können Sie mit überschuldeten Nachlässen umgehen? Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zu Antragstellung, Anfechtung und Gestaltungsmöglichkeiten. Experten aus Rechtspraxis und Justiz geben…Sprache: Deutsch
01.12.2026
Online-Seminar
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e-Learning: Die Restschuldbefreiung
Mit diesem e-Learning erhalten Sie wertvolles Wissen, das Ihnen hilft, sich sicher im Bereich der Restschuldbefreiung zu bewegen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich flexibel und praxisnah weiterzubilden…Sprache: Deutsch
sofort verfügbar
e-Learning
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Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)
Der Deutsche Bundestag hat am 17. April 2026 in zweiter und dritter Lesung das Gesetz zur Umsetzung der neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinie CCD II beschlossen. Damit werden unter anderem die Regeln…Sprache: Deutsch
01.10.2026
Online-Seminar
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Behördliche Auskunftsersuchen
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen zunächst die rechtlichen Grundlagen zum Bankgeheimnis und zu Ermittlungsbefugnissen öffentlicher Stellen. Darauf aufbauend erhalten Sie anhand zahlreicher…Sprache: Deutsch
28.09.2026
Online-Seminar
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Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers
Banken mit Qualified-Intermediary-Status (QI) müssen umfangreiche Anforderungen des U.S.-Quellensteuerrechts sowie die Vorgaben zu FATCA, CRS und CARF/DAC8 erfüllen. In diesem Online-Seminar erhalten…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers
Banken mit Qualified-Intermediary-Status (QI) müssen umfangreiche Anforderungen des U.S.-Quellensteuerrechts sowie die Vorgaben zu FATCA, CRS und CARF/DAC8 erfüllen. In diesem Online-Seminar erhalten…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Bankenregulierung 360°
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen das bankaufsichtsrechtliche und regulatorische Rüstzeug, um mit dem wachsenden Regulierungsaufkommen umzugehen und Veränderungsprozesse in Ihrem Institut…Sprache: Deutsch
17.09.2026
Online-Seminar
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Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe
Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene
Sie sind bereits mit der Nachlassbearbeitung vertraut und möchten Ihre Kenntnisse vertiefen, spezifischen Fragestellungen auf den Grund gehen, aktuelle Herausforderungen klären und konkrete…Sprache: Deutsch
12.11.2026
Online-Seminar
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Regulierung von Kryptowerten
MiCAR ist im Juni 2023 in Kraft getreten und soll europaweit Rechtssicherheit für Kryptowerte schaffen. Unsere Krypto-Expert*innen erläutern die aktuellen Anforderungen an Anbieter, Emittenten und…Sprache: Deutsch
07.12.2026
Online-Seminar
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Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene
Lernen Sie sämtliche für die Bank- und Sparkassenpraxis relevanten Änderungen im Betreuungsrecht kennen - von einem Bankpraktiker verständlich und praxisnah anhand zahlreicher anschaulicher Beispiele…Sprache: Deutsch
04.12.2026
Online-Seminar
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Zahlungsverkehrsrecht 2026
Im Zahlungsverkehr überschlagen sich geradezu die Ereignisse. Dies betrifft insbesondere die Themenbereiche der PSR, PSD3, FiDA, Open Finance und der Instant Payments Verordnung, die bis zum 9.…Sprache: Deutsch
02.11.2026
Online-Seminar
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Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026
In diesem Seminar lernen Sie, warum Vollmachten grundsätzlich formfrei erteilt werden können und Sie trotzdem berechtigt sind, Mindestanforderungen an die Form und den Inhalt einer Vollmacht zu…Sprache: Deutsch
06.11.2026
Online-Seminar
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Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene
Im aktuellen Krisenumfeld hat die Anzahl der Kontopfändungen stark zugenommen. Mit unserem neuen Seminar fokussieren wir auf eine rechtssichere und effiziente Pfändungsbearbeitung, das Zusammenspiel…Sprache: Deutsch
24.11.2026
Online-Seminar
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Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten
Die Zahl der Kontopfändungen ist hoch und steigt weiter. Erfahren Sie in diesem Praxisseminar - bewertet mit 5 von 5 Sternen - was Sie aktuell für eine effiziente und rechtssichere Bearbeitung von…Sprache: Deutsch
30.09.2026
Online-Seminar
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Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden
Hier bearbeiten Sie alle praktischen Fragen, die sich im Falle des Todes des Bankkunden/der Bankkundin ergeben.Sprache: Deutsch
26.11.2026
Online-Seminar
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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin
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