Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

15% Rabatt für FrAK-Mitglieder
Krypto & Crime verstehen
AML-Konzepte aufsetzen
GwG & MiCAR im Griff

Termin

Format

Online-Seminar

Gebühr

Ab 1.190,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

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Wir vermitteln Ihnen den Rechtsrahmen nach GwG und EU-Regulierung sowie praktische Umsetzung von KYC, Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen. Zusätzlich behandeln wir kryptospezifische Risiken, Blockchain-Forensics, die FIU-Schnittstelle und bereiten Sie auf Prüfungen vor.

Ihre Referierenden

Dr. A. Dominik Brückel

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg

Herr Dr. A. Dominik Brückel ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit…

Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Dr. Lars Haffke ist externer Geldwäschebeauftragter, u.a. von Kryptowerte-Dienstleistern, und berät Unternehmen zu den…

Das erwartet Sie

Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Wer sollte teilnehmen

Das Seminar wendet sich an Unternehmen mit Bezug zu Kryptowerten, die nach GwG verpflichtet sind oder es werden könnten, und deren Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Anti-Financial-Crime-Einheiten, die sich Detailwissen zu AML im Kontext von Kryptowerten aneignen wollen.
Außerdem an Mitarbeitende der Bereiche:

Zentrale Stelle,
Finanzbetrug, Multi-Channel-Fraud, Compliance,
(Innen-) Revision
Rechtsabeilung,
weitere Verpflichtete sowie Kanzleien und Prüfungsberatungsgesellschaften.

Ziel der Veranstaltung

Sie erhalten einen praxistauglichen Überblick über den operativen Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten.
Neben der Verpflichteteneigenschaft werden Risikomanagement und Sanktionscompliance im Kryptokontext systematisch vertieft - von typischen Risikoindikatoren (z. B. Privacy Coins, Mixing Services) bis zur konkreten Operationalisierung. Im Fokus stehen umsetzbare Prozesse für KYC/Due Diligence, Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung. Ziel ist, die wesentlichen AML-Pflichten im Kryptobereich sicher einzuordnen und in wirksame, prüfungsfeste Abläufe übertragen zu können.

Ihr Nutzen

Orientierung & Handlungssicherheit: Die Teilnehmenden erhalten einen klaren Rahmen zur Geldwäscheprävention im Kryptoumfeld, der schnellere und rechtssichere Entscheidungen ermöglicht.

Praktische Umsetzungshilfen: Best-Practice-Ansätze, Checklisten und Fallbeispiele aus der Praxis lassen sich direkt in interne Abläufe und Richtlinien übertragen.

Risiken bewerten: Durch die Kenntnis der wichtigsten Risikoindikatoren im Kryptokontext können Sie die Geldwäsche-Compliance Ihres Unternehmens effizienter gestalten.

Prüfungsvorbereitung: Mit gezielter Vorbereitung lassen sich Prozesse verbessern und mögliche Feststellungen bei Prüfungen vermeiden.

Programm

von 09:00 bis 17:00 Uhr

09:15 bis 10:30 Uhr

Operativer Rechtsrahmen & Einstufungsverfahren
Dr. A. Dominik Brückel

Verpflichtete nach GwG - Exchanges, Wallets, ICO-Dienstleister
Praxis: Erarbeitung eines Entscheidungsbaums zur Einstufung eines Unternehmens als Verpflichteter
EU-Regulierungen wie MiCAR & Transfer of Funds Regulation - operative Auswirkungen prüfen

10:30 bis 11:15 Uhr

Konkretes Risikomanagement & Sanktionsmanagement
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Systematische Analyse von Risikoprofilen im Bereich Kryptoassets (z. B. Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets) - Wie werden diese in der Risikoanalyse nach dem GwG abgebildet?
Operationalisierung: Dienstleistungen für Kryptowertedienstleister und Sanktionen; Besonderheiten im Sanktions-Compliance

11:30 bis 12:30 Uhr

KYC/Due Diligence im Detail
Dr. A. Dominik Brückel, Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Praxis: Identifizierung bei pseudonymen Wallets oder DAOs
Tools & Methoden: Einsatz von Blockchain-Forensics
Prozesse: Erstellung einer Checkliste für verifizierende Schritte im Krypto-Onboarding

13:30 bis 14:45 Uhr

Monitoring & Tech-Integration
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Marktüberblick: Tools zur Transaktionsüberwachung, KI/Machine Learning-Lösungen in der AML-Technologie
Übung: Entwicklung von Indizien eines Transaktionsmonitorings von Block-chain-Transaktionen
Besonderheiten: Automatisierung vs. manuelle Analyse; Case-Handling; Eskalation; Risiken; False Positives; Ressourcenbedarf

15:00 bis 16:15 Uhr

Verdachtsprüfung & Meldepflichten
Dr. A. Dominik Brückel

Operational: Wann ist ein Blockchain-Vorgang verdächtig? Beispiele für "Red Flags" (z. B. Transaktionen ins Darknet, plötzliche Volumenbewegungen)
Übung: Auswertung eines anonymisierten Blockchain-Falles - Entscheidung über STR (Verdachtsmeldung), GwGMeldeVO
Schnittstelle zur FIU: Prozessstruktur, Dokumentation, Einsatz von GoAML-Tools in Unternehmen

16:15 bis 16:45 Uhr

Prüfungsszenarien/Qualitätskontrolle
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Simulation: Vorbereitung auf Prüfung durch BaFin, Bundesbank oder WP - typische AML-Besonderheiten im Kryptobereich
Feedbackrunde - was fehlt IKS

16:45 bis 17:00 Uhr

Gemeinsame Erkenntnisse & Diskussion

Dr. A. Dominik Brückel

Verpflichtete nach GwG - Exchanges, Wallets, ICO-Dienstleister
Praxis: Erarbeitung eines Entscheidungsbaums zur Einstufung eines Unternehmens als Verpflichteter
EU-Regulierungen wie MiCAR & Transfer of Funds Regulation - operative Auswirkungen prüfen

Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Systematische Analyse von Risikoprofilen im Bereich Kryptoassets (z. B. Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets) - Wie werden diese in der Risikoanalyse nach dem GwG abgebildet?
Operationalisierung: Dienstleistungen für Kryptowertedienstleister und Sanktionen; Besonderheiten im Sanktions-Compliance

Dr. A. Dominik Brückel, Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Praxis: Identifizierung bei pseudonymen Wallets oder DAOs
Tools & Methoden: Einsatz von Blockchain-Forensics
Prozesse: Erstellung einer Checkliste für verifizierende Schritte im Krypto-Onboarding

Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Marktüberblick: Tools zur Transaktionsüberwachung, KI/Machine Learning-Lösungen in der AML-Technologie
Übung: Entwicklung von Indizien eines Transaktionsmonitorings von Block-chain-Transaktionen
Besonderheiten: Automatisierung vs. manuelle Analyse; Case-Handling; Eskalation; Risiken; False Positives; Ressourcenbedarf

Dr. A. Dominik Brückel

Operational: Wann ist ein Blockchain-Vorgang verdächtig? Beispiele für "Red Flags" (z. B. Transaktionen ins Darknet, plötzliche Volumenbewegungen)
Übung: Auswertung eines anonymisierten Blockchain-Falles - Entscheidung über STR (Verdachtsmeldung), GwGMeldeVO
Schnittstelle zur FIU: Prozessstruktur, Dokumentation, Einsatz von GoAML-Tools in Unternehmen

Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.

Simulation: Vorbereitung auf Prüfung durch BaFin, Bundesbank oder WP - typische AML-Besonderheiten im Kryptobereich
Feedbackrunde - was fehlt IKS

16:45 bis 17:00 Uhr

Gemeinsame Erkenntnisse & Diskussion

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Anmeldung zur Infoveranstaltung über m.gerhold@forum-institut.de

Warum ist das Seminar "Geldwäscheprävention bei Kryptowerten" empfehlenswert?

Weil es zeigt, wie Sie den Rechtsrahmen nach GwG und MiCAR, die Verpflichteteneigenschaft von Kryptowertedienstleistern sowie kryptospezifische Risiken systematisch bewerten und in wirksame AML-Prozesse überführen. Das Online-Seminar behandelt außerdem KYC und Due Diligence bei pseudonymen Wallets, Blockchain-Forensics, Monitoring-Tools, Verdachtsmeldungen und Prüfungsszenarien; das Zertifikat nach § 15 FAO umfasst 6,5 Zeitstunden.

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