Geldwäsche
Geldwäscheprävention ist eine konkrete Herausforderung für Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister und Rechtsberatende täglich. GwG, KWG, EU-Geldwäsche-Verordnung, BaFin-Vorgaben – die Anforderungen wachsen, die Strafen bei Verstößen sind erheblich, und Ihre Sorgfaltspflichten werden schärfer. Hier verstehen Sie AML-Compliance nicht als Kontrollzwang, sondern als Handlungsfähigkeit: KYC-Prozesse, Identitätsprüfung, Verdachtserkennung, Sanktionslisten-Screening, Risikoanalysen.
Unsere Seminare und Intensivlehrgänge – vor Ort oder online – vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie brauchen, um die aktuelle Rechtslage sicher umzusetzen.
Thema
Termine
Format
Geldwäsche-Risikomanagement und Sanktionen
Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements und können diese auf die Ihre Unternehmenspraxis übertragen. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen und…Sprache: Deutsch
21. - 22.10.2026
Online-Seminar
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FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche
Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!Sprache: Deutsch
ab 31.12.2026
Modulare Weiterbildung
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Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar
Nach dieser Schulung wissen Sie, wie Sie eine Risikoanalyse für Wertpapierauslagerungen erstellen welche konkreten Überwachungs- und Kontrollhandlungen bei Wertpapierauslagerungen erforderlich sind,…Sprache: Deutsch
03.12.2026
Online-Seminar
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Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Anforderungen an die Funktion des Single Officers und erarbeiten sich Kenntnisse zu den wesentlichen Tätigkeitsschritten im…Sprache: Deutsch
03.12.2026
Online-Seminar
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Regulierung von Kryptowerten
MiCAR ist im Juni 2023 in Kraft getreten und soll europaweit Rechtssicherheit für Kryptowerte schaffen. Unsere Krypto-Expert*innen erläutern die aktuellen Anforderungen an Anbieter, Emittenten und…Sprache: Deutsch
07.12.2026
Online-Seminar
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WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis
Hier erarbeiten Sie mit erfahrenen Praktiker*innen die aktuellen Anforderungen nach MaRisk, WpHG und MaComp - damit Sie auch morgen noch Ihre Compliance-Prozesse sicher, effektiv und effizient steuern…Sprache: Deutsch
26.11.2026
Online-Seminar
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Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026
In diesem Seminar lernen Sie, warum Vollmachten grundsätzlich formfrei erteilt werden können und Sie trotzdem berechtigt sind, Mindestanforderungen an die Form und den Inhalt einer Vollmacht zu…Sprache: Deutsch
06.11.2026
Online-Seminar
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WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis
Hier erarbeiten Sie vor Ort in Frankfurt mit erfahrenen Praktiker*innen die aktuellen Anforderungen nach MaRisk, WpHG und MaComp. ...damit Sie auch morgen noch Ihre Compliance-Prozesse sicher,…Sprache: Deutsch
23.09.2026
Seminar
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Behördliche Auskunftsersuchen
Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen zunächst die rechtlichen Grundlagen zum Bankgeheimnis und zu Ermittlungsbefugnissen öffentlicher Stellen. Darauf aufbauend erhalten Sie anhand zahlreicher…Sprache: Deutsch
28.09.2026
Online-Seminar
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Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen
Alles, was Sie über regulatorische Anforderungen an die Auslagerung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen, auch mit Blick auf die anstehende EU AML-VO wissen müssen. Sie lernen, welche konkreten Anpassungen…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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EU-Geldwäsche-Verordnung
Mit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert und soll für eine kohärentere Anwendung gesorgt werden. Was erwartet die Praxis?…Sprache: Deutsch
25.11.2026
Online-Seminar
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Geldwäscheprävention bei Kryptowerten
Wir vermitteln Ihnen den Rechtsrahmen nach GwG und EU-Regulierung sowie praktische Umsetzung von KYC, Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen. Zusätzlich behandeln wir…Sprache: Deutsch
24.11.2026
Online-Seminar
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Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs
Die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) ist eine der Hauptaufgaben im Kundenonboarding. Zur Geldwäscheprävention ist es unerlässlich Versuche den wB durch komplexe…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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FORUM Sanctions Officer
Kombination dreier ausgewählter Seminare - Mit diesem Qualifikationslehrgang lernen Sie zunächst die rechtlichen Aspekte und allgemeinen Aufgaben als Sanktionsbeauftragter kennen. Anschließend…Sprache: Deutsch
23. - 29.09.2026
Ausbildungslehrgang
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Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihren Zahlungsverkehr "compliant" gestalten und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die (verstärkten) Sorgfaltspflichten umsetzen können. Sie erfahren,…Sprache: Deutsch
28.09.2026
Online-Seminar
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Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im…Sprache: Deutsch
24.09.2026
Online-Seminar
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Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance
Neben der umfassenden Einführung in das Themengebiet Sanktions- und Embargo-Compliance wird ein systematischer Überblick vermittelt, sodass die Teilnehmenden die komplexen Zusammenhänge im…Sprache: Deutsch
23.09.2026
Online-Seminar
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KYC komplexe juristische Personen
Verpflichtete haben Vertragspartner vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung der Transaktion gem. §§ 11 und 12 GwG zu identifizieren und zu prüfen. Dazu ist ein Verständnis einer…Sprache: Deutsch
22.09.2026
Online-Seminar
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MaRisk-Compliance
Am 30. Juni 2026 hat die Bafin die 9. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Die MaRisk-Compliance soll Vorgaben entwickeln und implementieren, die für ein einheitliches Compliance-Management-System sorgen…Sprache: Deutsch
18.11.2026
Online-Seminar
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Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe
Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen
Alles, was Sie über regulatorische Anforderungen an die Auslagerung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen, auch mit Blick auf die anstehende EU AML-VO wissen müssen. Sie lernen, welche konkreten Anpassungen…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
Die korrekte Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) ist eine der Hauptaufgaben im Kundenonboarding. Zur Geldwäscheprävention ist es unerlässlich Versuche den wB durch komplexe…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Transaktionsmonitoring Advanced Level
Dieses Seminar begleitet erfahrene Geldwäsche- und Complliancebeauftragte bei allen Detailfragen rund um das Transaktionsmonitoring. Mit Expertinnen aus der Praxis zeigen wir neben den aktuellen…Sprache: Deutsch
19.11.2026
Online-Seminar
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Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
Die neuen EBA RTS konkretisieren die Anforderungen des EU-GAML-Pakets (AMLD6, AMLAR, AMLR). Sie schaffen u.a. einheitliche Vorgaben für Risikobewertung & verbindliche Sorgfaltspflichten (CDD), inkl.…Sprache: Deutsch
19.10.2026
Online-Seminar
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Geldwäsche aktuell
Die EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, BaFin AuAs und EBA-Guidelines zu RTS - alles kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich…Sprache: Deutsch
21.09.2026
Online-Seminar
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KYC Advanced Level
Verstärkte Sorgfaltspflichten - Hürde oder Segen im Kundenonboarding? Das Seminar dient als Vertiefung zum Fachseminar Know Your Customer, dem Expertenseminar zum Client Onboarding.Sprache: Deutsch
20.10.2026
Online-Seminar
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Know Your Customer nach GwG
Die Sorgfaltspflichten im "Know Your Customer"-Prozess verlangen im ersten Schritt die Einholung von Informationen über den Kunden. Des Weiteren gilt es Art und Zweck der Geschäftsbeziehung zu…Sprache: Deutsch
11.09.2026
Online-Seminar
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Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention
Im Seminar lernen die Teilnehmenden die Hürden der Erfüllung beider Rechtsnormen zu überwinden und in der operativen Praxis zielorientiert umzusesetzen.Sprache: Deutsch
24.09.2026
Online-Seminar
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Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.Sprache: Deutsch
28.10.2026
Seminar
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Update Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit…Sprache: Deutsch
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Update Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit…Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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1x1 der Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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1x1 der Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.Sprache: Deutsch
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Verdachtsfallerkennung und -meldung
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden…Sprache: Deutsch
29.09.2026
Online-Seminar
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Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den…Sprache: Deutsch
16.11.2026
Online-Seminar
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Geldwäscheprävention im Asset Management
Umfassender Leitfaden für das Tagesgeschäft von Geldwäschebeauftragten eines Wertpapierinstituts, einer KVG oder eines Asset Managers bzw. Asset Managerin begegnen. Online-Seminar zur…Sprache: Deutsch
31.08.2026
Online-Seminar
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Geldwäsche aktuell
Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier…Sprache: Deutsch
23.11.2026
Seminar
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Update Anti-Money-Laundering
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie…Sprache: Deutsch
27.08.2026
Online-Seminar
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Geldwäscheprävention - Advanced level
Zahlreiche aktuelle Problemstellungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Experten-Seminar mit…Sprache: Deutsch
22.10.2026
Seminar
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Aufbauseminar GwG
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die…Sprache: Deutsch
16.11.2026
Online-Seminar
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Basiswissen Geldwäscheprävention
Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.Sprache: Deutsch
09.11.2026
Online-Seminar
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Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe
Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.Sprache: Deutsch
Online-Seminar
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Geldwäscheprävention - Advanced level
Zahlreiche aktuelle Problemstellungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Experten-Seminar mit…Sprache: Deutsch
01.12.2026
Online-Seminar
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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die…Sprache: Deutsch
07. - 11.12.2026
Online-Seminar
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Ihre Kontaktperson
Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.
Unser Weiterbildungsangebot ist umfangreich. Ihre Anforderungen unseren Angeboten gegenüber zu stellen, machen wir gerne persönlich. Lassen Sie sich von unseren Weiterbildungsexpert*innen beraten und kontaktieren Sie uns noch heute.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de