U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

• Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass verbunden. Klicken Sie auf "In den Warenkorb", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
• Sie interessieren sich für eine Großkundenvereinbarung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage an unsere Kolleg*innen im Vertrieb: vertrieb@forum-institut.de

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.

Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Das Online-Seminar "Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers" ist besonders empfehlenswert, wenn Sie in Ihrem Institut U.S.-Quellensteuerprozesse umsetzen, überwachen oder prüfen. Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über die Anforderungen des QI-Vertrags, FATCA, den Common Reporting Standard sowie das Krypto-Meldewesen nach CARF/DAC8 und vertiefen Ihr Wissen zu Compliance-Programmen, Kontrollsystemen und Zertifizierungspflichten. Besonders angesprochen sind Responsible Officer, im QI-Portal registrierte Contact Persons, Mitarbeitende aus den zuständigen Geschäfts- und Fachbereichen sowie Fachkräfte der internen Revision.

Der QI-Vertrag ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen einer Bank und der U.S.-Steuerbehörde IRS. Banken mit Wertpapierdepotdienstleistungen, die den Status eines Qualified Intermediary (QI) haben, schließen ihn ab. Mit diesem Status können sie ihren Kundinnen und Kunden eine verminderte Quellensteuer auf Erträge aus U.S.-Wertpapiergeschäften gewähren.

Der QI-Vertrag verlangt eine Zertifizierung alle drei Jahre. Das Seminar zeigt, welche Anforderungen dabei gelten und wie Sie Ihre internen Prozesse darauf ausrichten.

Ja, das Seminar behandelt FATCA, den Common Reporting Standard (CRS) und das Krypto-Meldewesen nach CARF/DAC8. Wer sich über diese Regelungen auf den neuesten Stand bringen möchte, ist hier richtig.

Das Seminar gibt einen Einblick in das U.S.-Quellensteuersystem, die Anforderungen des QI-Vertrags und die Pflichten nach FATCA. Außerdem behandelt es den Common Reporting Standard und das Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8. Zum Abschluss steht die Rolle des Responsible Officers im Mittelpunkt.