Update Anti-Money-Laundering

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.

• Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
• EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
• Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
• Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
• Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
• Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

• Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-Verantwortliche der Geschäftsführung und
• Mitarbeitende der AML-/Compliance-Einheiten, Compliance-Verantwortliche,
• Mitarbeitende aus Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie
• alle sonst Interessierte.

Mit den anstehenden Regelungen des EU-AML-Package wird es einheitliche Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche geben. Basierend auf der Erhebung neuer Daten werden deutlich erweiterte KYC-Prozesse für Verpflichtete und Kunden notwendig.

Zudem stellt sich die Frage der nationalen Regulierung und den bestehenden AuAs. Welche nationalen Besonderheiten wird es noch geben? Was bringen die RTS?

Dieses Seminar zeigt die aktuellen Herausforderungen der Geldwäscheprävention und -bekämpfung auf und gibt konkrete Empfehlungen für die Umsetzungspraxis in Geldwäsche-Compliance.

Sie erhalten fundierte Informationen zu allen aktuellen AML-Themen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen und Datenmanagement in der Geldwäsche-Compliance.

Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.

Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:

• Umfassende Informationen über die neuesten Entwicklungen und Änderungen im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung zu verstehen, einschließlich der Auswirkungen von EU-Vorschriften und der neuen PEP-Liste.
• Praxisfragen zu diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten, um die aktuellen Anforderungen effektiv in Ihrem Arbeitsumfeld umzusetzen.
• Die geltenden Vorschriften des GwG korrekt anzuwenden, um rechtlichen Risiken und Strafen zu entgehen.
• Sich auf bevorstehende Änderungen im AML-Paket der EU vorzubereiten und zu erkennen, welche Anpassungen in Ihrem Unternehmen erforderlich sein könnten.
• Ein besseres Verständnis für die nationale und europäische Aufsicht über den Finanzmarkt zu entwickeln, um die regulatorischen Rahmenbedingungen zu durchdringen.
• Ihre Fortbildungspflichten zu erfüllen und sicherzustellen, dass auf dem neuesten Stand bleiben.

Testimonials:

• "Sehr interessante, praxisnahe Veranstaltung mit relevanten Inhalten und sehr hilfreichen Ausführungen und Anregungen für die Umsetzung in der Praxis. Referenten mit großer Erfahrung im Themengebiet; und trotz des großen fachlichen Umfangs finden sie noch Zeit für Hinweise für die Umsetzung in der Praxis."
• "Wer ein Update benötigt, ist hier gut aufgehoben und kann auf kompetente Referenten zurückgreifen."