2025-11-19 2025-11-19 , online online, 690,- € zzgl. MwSt. Sebastian Glaab https://forum-institut.de/seminar/25113108-risikoanalyse-terrorismusfinanzierung/referenten/25/25_11/25113108-online-seminar-risikoanalyse-terrorismusfinanzierung_glaab-sebastian.jpg Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den aktuellsten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Themen
  • Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
  • Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
  • Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
  • Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
  • Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
  • Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an:
  • Geldwäschebeauftragte, AML-Analyst*innen, Compliance Officer
  • Mitarbeitende aus Risikomanagement, Recht, Interner Revision
  • Verantwortliche für Risikoanalyse, KYC, Monitoring, Sorgfaltspflichten
aus Banken, Versicherungen, Leasing- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an prüfende und beratende Berufe mit AML-/TF-Bezug.
Ziel der Veranstaltung
Gesetzgebung und Aufsicht nehmen die Terrorismusfinanzierung zunehmend in den Fokus. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Grundlagen, typische Bedrohungsszenarien und relevante Typologien - national und international.

Im Zentrum steht die Integration der aktuellen BaFin-AuAs und der EU-AML-Verordnung in die Risikoanalyse. Sie lernen, wie TF-spezifische Risiken erkannt, bewertet und in wirksame Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen überführt werden können.

Zudem erfahren Sie, welche operativen Anpassungen erforderlich sind - insbesondere bei den Sorgfaltspflichten, dem Monitoring, der Dokumentation und risikoorientierten Maßnahmen.
Ihr Nutzen

  • Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Terrorismusfinanzierung nach GwG, BaFin-AuAs und EU-AML-VO.
  • Sie können TF-spezifische Risiken identifizieren & analysieren.
  • Sie können Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestalten.
  • Sie erhalten aktuelle Praxisfälle - auch mit Bezug zu Kryptotransaktionen.
  • Sie stärken die Qualität Ihrer Risikoanalyse & Ihrer Kontrollmaßnahmen.

Online-Seminar Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Inkl. Anforderungen a.d. BaFin AuAs
  • Fallbeispiele zur Risikoanalyse
  • tPraxistipps zur Umsetzung

Webcode 25113108

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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den aktuellsten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

Themen

  • Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
  • Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
  • Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
  • Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
  • Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
  • Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich an:
  • Geldwäschebeauftragte, AML-Analyst*innen, Compliance Officer
  • Mitarbeitende aus Risikomanagement, Recht, Interner Revision
  • Verantwortliche für Risikoanalyse, KYC, Monitoring, Sorgfaltspflichten
aus Banken, Versicherungen, Leasing- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an prüfende und beratende Berufe mit AML-/TF-Bezug.

Ziel der Veranstaltung

Gesetzgebung und Aufsicht nehmen die Terrorismusfinanzierung zunehmend in den Fokus. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Grundlagen, typische Bedrohungsszenarien und relevante Typologien - national und international.

Im Zentrum steht die Integration der aktuellen BaFin-AuAs und der EU-AML-Verordnung in die Risikoanalyse. Sie lernen, wie TF-spezifische Risiken erkannt, bewertet und in wirksame Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen überführt werden können.

Zudem erfahren Sie, welche operativen Anpassungen erforderlich sind - insbesondere bei den Sorgfaltspflichten, dem Monitoring, der Dokumentation und risikoorientierten Maßnahmen.

Ihr Nutzen

  • Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Terrorismusfinanzierung nach GwG, BaFin-AuAs und EU-AML-VO.
  • Sie können TF-spezifische Risiken identifizieren & analysieren.
  • Sie können Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestalten.
  • Sie erhalten aktuelle Praxisfälle - auch mit Bezug zu Kryptotransaktionen.
  • Sie stärken die Qualität Ihrer Risikoanalyse & Ihrer Kontrollmaßnahmen.

Programm

von 9:00 bis 12:30 Uhr

09:00 Uhr Beginn des Seminars


09:00 bis 09:10 Uhr

Begrüßung der Teilnehmenden und kurze Vorstellungsrunde

09:10 bis 09:45 Uhr

Grundlagen
  • Begriff der Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche und quasi-gesetzliche Vorgaben aus/von:
    • GwG,
    • EU, UN,
    • EBA, FATF, AMLA

09:45 bis 10:30 Uhr

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • 3-Phasen Modell der Terrorismusfinanzierung
  • Überblick über Bedrohungsszenarien

10:30 bis 10:45 Uhr Online-Pause


10:45 bis 11:30 Uhr

Typologien der Terrorismusfinanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele
  • Naher Osten
  • Besondere Risiken in Bezug auf Kryptowerte
  • Terrorismusfinanzierung und "Right Wing Extremism"
  • NGOs
  • Crowdfunding

11:30 bis 11:45 Uhr Online-Pause


11:45 bis 12:30 Uhr

Auswirkungen auf die Risikoanalyse
  • Methodik und Struktur der Risikoanalyse nach den BaFin-AuA 2025
  • Berücksichtigung besonderer Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung:
    • Länder-,
    • Kunden-,
    • Produkt- und
    • Transaktionsrisiken
  • Sicherungsmaßnahmen und Überwachung
  • Entwicklung von Indizien für das Monitoring
  • Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
  • Ermittlung des Residualrisikos

12:30 Uhr

Diskussion und Ende der Veranstaltung

Preisvorteil & FAQ

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  • Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen
  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

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  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
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von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2024

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

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