Update Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!
- Praxishinweise zur Umsetzung der Bafin AuA BT und des TraFing Gw
- Alle Pflichten und Fristen im Überblick - inkl. EU-Entwicklungen
- Teilnehmerstimme "sehr zu empfehlen"
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Zeitraum:
von 9:00 - 17:00 Uhr
Buchungsdetails
Online-Seminar
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Leistungen & Ablauf
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Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Zeitraum:
von 9:00 - 17:00 Uhr
Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmende bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische…
Ihr Referent
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldwäscheprävention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat seit 2001 mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldwäscheprävention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldwäsche-Prävention beinhaltet.
Kim Malte Träris
Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin
Kim Malte Träris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Deutschen Kreditbank…
Ihr Referent
Kim Malte Träris
Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin
Kim Malte Träris ist Bankkaufmann, studierter Wirtschaftsjurist und seit dem Jahr 2021 stellvertretender Geldwäschebeauftragter der Deutschen Kreditbank AG. Neben seiner Tätigkeit in der strategischen Geldwäscheprävention ist er freiberuflich als Dozent tätig und hält in diesem Rahmen Zertifikatslehrgänge für (zukünftige) Geldwäschebeauftrage sowie Seminare zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ab.
Das erwartet Sie
- Neue Herausforderungen durch die am 10.07.2027 in Kraft tretenden EU-Regelungen
- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der Bafin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)
Wer sollte teilnehmen
- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertretende,
- Mitarbeitende der AML-Einheiten,
- Leitende und Mitarbeitende der Abteilungen: Compliance, Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, auch von Versicherungen und Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstituten, ZAG-Institute, sowie Rechtsberatende und Prüfende.
Grundlagenwissen im Bereich Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.
Ziel der Veranstaltung
Dieses Seminar gibt den Geldwäschebeauftragten und den Mitarbeitenden einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die gültigen aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen sowie die ab 10.07.2027 gültigen EU-Vorgaben.
Die Referenten gehen schwerpunktmäßig auf aktuelle und anstehende Änderungen, wie bspw. die EU-Regulierung, ein.
Dabei erörtern Sie praxisorientiert, welche Prozesse und Handlungsleitfäden anders zu gestalten sein werden.
Das Seminar ist für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmende, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.
Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Ihr Nutzen
Am Ende der Schulung sind Sie in der Lage:
- Die neuesten Entwicklungen und Änderungen in der Geldwäschegesetzgebung sowie die aktuellen BaFin-Auslegungshinweise sicher umzusetzen.
- Effektive Risikomanagement-Strategien und interne Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, einschließlich eines funktionierenden Hinweisgebersystems.
- Verstärkte Sorgfaltspflichten im Umgang mit PEPs und Hochrisikoländern korrekt anzuwenden.
- Die Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II zu verstehen und in Ihren Prozessen zu berücksichtigen.
- Die Aufgaben der FIU zu kennen und die Zusammenarbeit mit Verpflichteten und der AFCA zu optimieren.
- Ihre Praxis entsprechend der aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen und somit die Geldwäscheprävention in Ihrer Organisation zu verbessern.
Testimonials/Teilnehmerstimmen:
- "Es fand ein gutes Update zu den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Geldwäsche-Umfeld statt."
- "Ich besuche jedes Jahr das Update-Seminar und meine Erwartungen werden immer erfüllt - Altbekanntes und Aktuelles."
Programm
von 9:00 - 17:00 Uhr
09:10 bis 10:30 Uhr
- Überblick über sämtliche Neuerungen und Entwicklungen
- Wichtigste Neuerungen durch die EU-Geldwäsche-Verordnung
- Wesentliche gesetzliche Vorgaben
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen durch die Bafin-AuA
- Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)
10:45 bis 12:30 Uhr
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen)
- Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten
13:30 bis 15:30 Uhr
- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) und dessen Überprüfung durch einen Einblick in das Transparenzregister
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Drittstaaten mit hohem Risiko und sonstige Fallgestaltungen
- Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte, Erweiterte Bußgeldvorschriften
- Legislativpaket der EU-Kommission, Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
15:45 bis 17:00 Uhr
- Der Geldwäschestraftatbestand des § 261 StGB
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Unverzüglichkeit und Vollständigkeit einer Meldung
- Abgabe verdachtsunabhängiger Meldungen
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten anhand von Fallbeispielen
__________________________________________________________________________ Teilnehmerstimmen: "Eine sehr gute Veranstaltung, die einen hervorragenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich AML/CTF gibt.", "Weiter so - spannend, informativ und kurzweilig.", "Sehr gut, alle Jahre wieder."
09:10 bis 10:30 Uhr
Zentrale Themen der Geldwäscheprävention nach aktueller
und anstehender Gesetzeslage
Zentrale Themen der Geldwäscheprävention nach aktueller und anstehender Gesetzeslage
- Überblick über sämtliche Neuerungen und Entwicklungen
- Wichtigste Neuerungen durch die EU-Geldwäsche-Verordnung
- Wesentliche gesetzliche Vorgaben
- Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen durch die Bafin-AuA
- Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)
10:45 bis 12:30 Uhr
Risikoorientierte Umsetzung
Risikoorientierte Umsetzung
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen)
- Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten
13:30 bis 15:30 Uhr
Operative Anforderungen der Geldwäscheprävention
Operative Anforderungen der Geldwäscheprävention
- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) und dessen Überprüfung durch einen Einblick in das Transparenzregister
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Drittstaaten mit hohem Risiko und sonstige Fallgestaltungen
- Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte, Erweiterte Bußgeldvorschriften
- Legislativpaket der EU-Kommission, Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
15:45 bis 17:00 Uhr
Verdachtsfälle und strafbare Handlungen
Verdachtsfälle und strafbare Handlungen
- Der Geldwäschestraftatbestand des § 261 StGB
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Unverzüglichkeit und Vollständigkeit einer Meldung
- Abgabe verdachtsunabhängiger Meldungen
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten anhand von Fallbeispielen
__________________________________________________________________________ Teilnehmerstimmen: "Eine sehr gute Veranstaltung, die einen hervorragenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich AML/CTF gibt.", "Weiter so - spannend, informativ und kurzweilig.", "Sehr gut, alle Jahre wieder."
Kooperationspartner
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Prospekt
Preisvorteil & FAQ
"FORUM Certified AML & Anti Fraud Officer"
Kostenlose Infoveranstaltung zu unserem Zertifizierungslehrgang. Fragen und Details klären wir direkt mit unserem Tutor Dr. Marcus Sonnenberg.
Anmeldung zur Infoveranstaltung über m.gerhold@forum-institut.de
Testimonials/Teilnehmerstimmen
"Eure Referenten sind immer super. Besonders gefallen hat mir Herr Diergarten.", "Es fand ein gutes Update zu den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Geldwäsche-Umfeld statt.", "Ich besuche jedes Jahr das Update-Seminar und meine Erwartungen werden immer erfüllt - Altbekanntes und Aktuelles.", "Sinnvolles Seminar zur Erfüllung des Sachkundenachweises, da alle wichtigen Themen angesprochen werden." "großer Mehrwert in Form einer guten Zusammenfassung"."Guter Überblick auf das laufende Jahr und guter Ausblick in das, was uns erwartet.","Viel Inhalt, sehr gute Referenten, gerne wieder.","Inhalt und Dozenten sind für mich der Grund zur jährlichen Pflichtveranstaltung","Sehr guter Praxisbezug.","Weiter so - spannend, informativ und kurzweilig.", "Themen, die für mich interessant waren, wurden angesprochen und erläutert.","Praxisnah und aktuell. So soll es sein.","Sehr gut, alle Jahre wieder.","Empfehlenswert zur Fort-/Weiterbildung und Update."
Kooperation Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
Warum ist dieses Seminar empfehlenswert?
Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" vermittelt erfahrenen Mitarbeitenden aus Geldwäscheprävention, Compliance, Recht, Revision und verwandten Bereichen einen aktuellen Überblick über die Geldwäschegesetzgebung, die EU-Geldwäsche-Verordnung und die Bafin-Auslegungshinweise. Die praxisorientierte Veranstaltung ist als Fachanwaltsfortbildung nach § 15 FAO mit 6,5 Zeitstunden anrechenbar.
Ihr Zertifikat
Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.
Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.
Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!
- Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
- Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.
Das zeichnet diese Veranstaltung aus
Gesamteindruck: 4,8 von 5 Sternen
Inhalt: 4,8 von 5 Sternen
Kundenstimmen
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