FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche
- Modulare Weiterbildung in 12 Monaten
- Individuelle Zusammenstellung der Module
- Einstieg jederzeit möglich
Modulare Weiterbildung
Ab
4.800,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 4.800,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Buchungsdetails
Modulare Weiterbildung
Ab
4.800,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 4.800,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!
Das erwartet Sie
- Basis-Module:
- Basiswissen Geldwäscheprävention 1x1 der Geldwäscheprävention Aufbauseminare:
- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advanced Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- EU-Geldwäsche-Verordnung
- Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.
Wer sollte teilnehmen
Modulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.
Ziel der Veranstaltung
Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen.
Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.
Ihr Nutzen
- Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
- Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
- Einstieg jederzeit möglich.
- Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.
Downloads
Fordern Sie die Unterlagen über unser Formular an.
Prospekt
BaFin AuAs AT 11/2024
BaFin AuAs 03_2025
EBA Leitlinien EBA GL 2021/02
EU-AML-Verordnung finale Fassung
Geldwäschegesetz 02_2026
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Ihre Kontaktperson
Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de