FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!

Basis-Module:

• Basiswissen Geldwäscheprävention
1x1 der Geldwäscheprävention Aufbauseminare:

• Update Anti-Money-Laundering
• Update Geldwäscheprävention
• Geldwäsche aktuell
• Geldwäscheprävention - Advanced Level
• Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
• Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
• Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
• Geldwäsche-Risikomanagement
• Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
• Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
• Heidelberg: Geldwäsche intensiv
• Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
• Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
• Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
• EU-Geldwäsche-Verordnung
• Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
• Kryptowerte und Geldwäscheprävention
• Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
• Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.

Modulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.

Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen.
Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.

• Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
• Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
• Einstieg jederzeit möglich.
• Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.