Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den aktuellsten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.

• Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
• Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
• Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
• Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
• Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
• Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Dieses Online-Seminar richtet sich an:

• Geldwäschebeauftragte, AML-Analyst*innen, Compliance Officer
• Mitarbeitende aus Risikomanagement, Recht, Interner Revision
• Verantwortliche für Risikoanalyse, KYC, Monitoring, Sorgfaltspflichten

aus Banken, Versicherungen, Leasing- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an prüfende und beratende Berufe mit AML-/TF-Bezug.

Gesetzgebung und Aufsicht nehmen die Terrorismusfinanzierung zunehmend in den Fokus. Das zeigen immer häufiger werdende Feststellungen der Bafin bzgl. Mängeln in den Risikoanalysen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Grundlagen, typische Bedrohungsszenarien und relevante Typologien - national und international.

Im Zentrum steht die Integration der aktuellen BaFin-AuAs und der EU-AML-Verordnung in die Risikoanalyse. Sie lernen, wie TF-spezifische Risiken erkannt, bewertet und in wirksame Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen überführt werden können.

Zudem erfahren Sie, welche operativen Anpassungen erforderlich sind - insbesondere bei den Sorgfaltspflichten, dem Monitoring, der Dokumentation und risikoorientierten Maßnahmen.

• Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Terrorismusfinanzierung nach GwG, BaFin-AuAs und EU-AML-VO.
• Sie können TF-spezifische Risiken identifizieren & analysieren.
• Sie können Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestalten.
• Sie erhalten aktuelle Praxisfälle - auch mit Bezug zu Kryptotransaktionen.
• Sie stärken die Qualität Ihrer Risikoanalyse & Ihrer Kontrollmaßnahmen.