Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.

• Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
• Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
• Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
• Geldwäscheprüfung von Mandanten
• Risikomanagementprozesse in Kanzleien
• Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Dieses Online-Seminar wendet sich an:

• Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Notare/Notarinnen, Steuerberatende sowie
• Compliance-Officer und GwB sowie deren Stellvertretende in Kanzleien.

Ebenfalls angesprochen sind

• Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes;
• Wirtschaftsprüfende, vereidigte Buchprüfende und Steuerbevollmächtigte sowie
• Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.

• Welche Pflichten haben Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Kanzlei, Wirtschaftsprüfung, Notariat sowie externe Geldwäschebeauftragte bzgl. Geldwäscheprävention?
• Welche Aufgaben ergeben sich aus den Neuerungen im Geldwäschegesetz?
• Was wird sich nach neuen EU-AML-Regelungen ändern?
• Was gilt es bei den Sorgfaltspflichten gemäß § 10 GwG mit Blick auf die Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden zu beachten?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen dieses Spezialseminar. Auf die Bedürfnisse von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe zugeschnitten bekommen Sie einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen.

Ihre 6 guten Gründe an diesem Online-Seminar teilzunehmen:

• Sie erhalten in kürzester Zeit einen Überblick über die wichtigsten Regelungen des Geldwäschegesetzes für rechtsberatende Berufe.
• Sie erfahren, wie Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Verhinderung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens erfüllen.
• Sie wissen anschließend, wie Sie sich bei Anfragen der Kammern zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten verhalten sollten.
• Sie lernen, wie Sie meldepflichtigen Verdachtsfälle erkennen.
• Sie lernen zudem, wie Sie Meldungen in das FIU-Programm "goAML" eingeben.
• Sie erhalten ein Zertifikat über 6,5 Zeitstunden, welches den formalen Anforderungen nach § 15 FAO entspricht.

Testimonials

• "Ich hatte schon ein gutes Hintergrundwissen, aber die praktische Umsetzung war noch nicht wirklich rund. Mit Hilfe des Seminars bekam ich wirklich super Input, erfuhr doch viel Neues und Interessantes."
• "Referenten sind beide absolute Experten in Ihrem Fachgebiet, Fragen werden direkt und umfassend geklärt, vielen Dank für das tolle Seminar."