Praxisorientierte Wissensvermittlung und konkrete Beispielarbeiten
Webcode 24073100
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.
Norbert Schäfer
Senior Consultant Anti-Money-Laundering
Norbert Schäfer ist Geldwäschebeauftragter der ersten Stunde und verfügt somit über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anti-Money und Anti-Financial-Crime Compliance. Er ist gefragter Referent auf Fachveranstaltungen und Dozent bei verschiedenen Akademien. Bis zu seinem Eintritt in den Vorruhestand im Sommer 2023 war er Geschäftsführer der DZ-CompliancePartner GmbH. Die DZ-CompliancePartner GmbH ist ein Unternehmen den DZ-BANK-Gruppe und der größte Outsourcing-Dienstleister in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
08. - 09.07.2024
08. - 09.07.2024
1. Tag: 10:00 - 18:00 Uhr; 2. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr
Heidelberg
Vangerowstr. 16 69115 Heidelberg
+49 6221 908-0
+49 6221 908-660
Heidelberg
Vangerowstr. 16, 69115 Heidelberg
+49 6221 908-0
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Veranstaltung - 1.890,- € zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Veranstaltung - 1.890,- € zzgl. MwSt.
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Erarbeiten Sie sich in diesem Sommer-Workshop intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallbeispielen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.
Zahlreiche aktuelle Probleme und aufsichtsrechtliche Entwicklungen - sowohl national als auch auf EU-Ebene - stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.
Die Referenten, Achim Diergarten und Norbert Schäfer, greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie die diesbezüglichen Veröffentlichungen der BaFin. Daneben werden auch alle anderen aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sowie die zukünftig zu erwartenden gesetzlichen Regelungen aufgegriffen.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Lehrgang anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten.
Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.
Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle Ihre Veranstaltungen und gelangen über den Button "Teilnehmen" in den Learning Space. Dort stehen für Sie vorab alle Veranstaltungsunterlagen zum Herunterladen zur Verfügung.
Sternebewertung Gesamteindruck 2023
Sternebewertung Unterlagen 2023
Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2024 in Berlin. ...
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
Mit MiFID II bzw. § 87 WpHG und den MaComp möchte die Aufsicht regulieren, dass interne Vertriebsvorgaben oder deren Ums...
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitenden, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon P...
Einzigartige Tagung zur umfassenden Information hinsichtlich der aktuellen und mittelfristigen rechtlichen und steuerlic...
Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de
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Spannende Experteninterviews - exklusive Gastbeiträge: Alles, was Sie wissen müssen. Jetzt anmelden!
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Immer höchst aktuell und kompakt aufbereitet - redaktionelle Infos zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Sehr gute Referenten
Mir hat die Identifizierung/Identitätsprüfung besonders gut gefallen
Große Wissensvermittlung auf den Punkt gebracht + unterhaltsam gestaltet
Inhaltlich wurde alles erfüllt. Austausch unter anderen GWB war toll!
Einen intensiven Einblick in den Bereich Geldwäsche bekommen
Gute Darstellung anhand von Beispielen
