2023-12-03 2024-06-07 Novotel Frankfurt City +49 69 79303-0 +49 69 79303-930 Novotel Frankfurt City Lise-Meitner-Str. 2, 60486 Frankfurt Frankfurt, 60486 3.680,- € zzgl. MwSt. Rüdiger Quedenfeld https://forum-institut.de/seminar/24063101-zertifizierungslehrgang-certified-aml-anti-fraud-officer/referenten/24/24_06/24063101-lehrgang-certified-aml-anti-fraud-officer_quedenfeld-ruediger.jpg Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.

Themen: Certified AML & Anti Fraud Officer
  • Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
  • AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
  • Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
  • Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
  • Risikoanalyse Geldwäsche
  • Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
  • Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden
  • Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeitende von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeitende der Abteilungen:
  • Geldwäsche
  • Compliance
  • Revision
  • Beauftragtenwesen
  • Wirtschaftskriminalität/Financial Crime

Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!
Ziel: Certified AML & Anti Fraud Officer
  • Sie erarbeiten sich ein Update und die Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
  • Sie sind danach in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
  • Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen prüfungsfest umgesetzt werden.
  • Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen und Kunden oder Kundinnen können professionell von Ihnen genutzt werden.
  • In 5 Tagen werden alle relevanten Geldwäsche-Aspekte praxisnah vermittelt.
  • Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung, wie er aus dem GwG abgeleitet wird.
  • Aus der Praxis für die Praxis - so fließen Wissen und Erfahrung aus Instituten unterschiedlicher Größe und Struktur mit ein.
Ihr Nutzen

  • Maximaler Wissenstransfer garantiert durch optimale Begleitung an allen Lehrgangstagen durch persönlichen Tutor.
  • Das Wrap-up der wichtigsten Lerninhalte am Ende jedes Lehrgangstags festigt und sichert das Erlernte nachhaltig.
  • Prüfung, Zertifizierung und e-Repetitorium für die Dokumentation des erlernten Wissens.
  • Arbeitsanweisungen, Tools und Checklisten für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
  • Lessons learned und Best Practice-Ansätze leisten den Transfer von Theorie zu Praxis.
  • Erweitern Sie Ihr Netzwerk und profitieren Sie von den Erfahrungen anderer - bei unserem exklusiven Präsenz-Lehrgang des Jahres in Frankfurt.

Lehrgang Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang:
Certified AML und Anti Fraud Officer

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Inklusive Prüfung & Zertifizierung
  • In 5 Tagen alle relevanten Aspekte intensiv & praxisorientiert
  • Intensives Lernen mit persönlichem Austausch in Präsenz

Webcode 24063101

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Alles auf einen Blick

Termin

03. - 07.06.2024

03. - 07.06.2024

Zeitraum

1. Tag: 11:00 - 19:00 Uhr
2.-4. Tag: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 - ca. 16:00 Uhr

1. Tag: 11:00 - 19:00 Uhr
2.-4. Tag: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 - ca. 16:00 Uhr
Veranstaltungsort

Frankfurt

Frankfurt

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.

Themen: Certified AML & Anti Fraud Officer

  • Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
  • AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
  • Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
  • Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
  • Risikoanalyse Geldwäsche
  • Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
  • Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden
  • Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeitende von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeitende der Abteilungen:
  • Geldwäsche
  • Compliance
  • Revision
  • Beauftragtenwesen
  • Wirtschaftskriminalität/Financial Crime

Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!

Ziel: Certified AML & Anti Fraud Officer

  • Sie erarbeiten sich ein Update und die Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
  • Sie sind danach in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
  • Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen prüfungsfest umgesetzt werden.
  • Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen und Kunden oder Kundinnen können professionell von Ihnen genutzt werden.
  • In 5 Tagen werden alle relevanten Geldwäsche-Aspekte praxisnah vermittelt.
  • Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung, wie er aus dem GwG abgeleitet wird.
  • Aus der Praxis für die Praxis - so fließen Wissen und Erfahrung aus Instituten unterschiedlicher Größe und Struktur mit ein.

Ihr Nutzen

  • Maximaler Wissenstransfer garantiert durch optimale Begleitung an allen Lehrgangstagen durch persönlichen Tutor.
  • Das Wrap-up der wichtigsten Lerninhalte am Ende jedes Lehrgangstags festigt und sichert das Erlernte nachhaltig.
  • Prüfung, Zertifizierung und e-Repetitorium für die Dokumentation des erlernten Wissens.
  • Arbeitsanweisungen, Tools und Checklisten für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
  • Lessons learned und Best Practice-Ansätze leisten den Transfer von Theorie zu Praxis.
  • Erweitern Sie Ihr Netzwerk und profitieren Sie von den Erfahrungen anderer - bei unserem exklusiven Präsenz-Lehrgang des Jahres in Frankfurt.

Programm

1. Tag: 11:00 - 19:00 Uhr
2.-4. Tag: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 - ca. 16:00 Uhr

Beginn des Lehrgangs

Rüdiger Quedenfeld

Einführung in den Zertifikatslehrgang Vorstellung des Ausbildungskonzepts, der Methodik und der Abschlussprüfung Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Rüdiger Quedenfeld

Internationale und nationale Grundlagen der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Maßgebliche internationale Gremien, insbesondere Financial Action Task Force (FATF), Aufgaben, Organisation, Standards
  • Aufgaben und Zuständigkeit der EU (inkl. EG-Geldwäscherichtlinien)
  • Aufgaben europäischer Aufsichtsbehörden
  • Umsetzung der internationalen Vorgaben in D

Gemeinsames Mittagessen


Rüdiger Quedenfeld

Aufgaben der Verpflichteten des GwG gem. aktueller gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
  • Besondere organisatorische Pflichten von Instituten und Versicherungen
  • Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr
  • Verbotene Geschäfte
  • Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft

Rüdiger Quedenfeld

Die zentrale Stelle - Der Geldwäschebeauftragte und die für strafbare Handlungen zuständige Stelle gem. § 25h KWG
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Wer ist für die Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verantwortlich und zuständig
  • Stellung im Institut
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten
  • Varianten der Organisationsstrukturen

Kaffeepause


Rüdiger Quedenfeld

Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
  • Definition "Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG"
  • Taten und deren Motive
  • Interne und externe Taten und deren aktuelle Begehungsweisen
  • Erkennungsmöglichkeiten von internem Betrug, Untreue und Korruption und andere Straftaten
  • Interne Recherchen bei Verdacht auf strafbare Handlungen
  • Möglichkeiten und Grenzen interner Recherchen
  • Maßnahmen zur vorbeugenden Verhinderung

Kaffeepause


Oliver Walter

Spannungsfeld Geldwäsche und Datenschutz
  • Grundzüge der datenschutzrechtlichen Anforderungen
  • Schnittmengen Datenschutz und Geldwäsche
  • Einordnung von Datenschutz und Geldwäsche in die Compliance-Einheit nach MaRisk
  • Datenschutzkonforme Umsetzung der Geldwäscheprävention

Ende 1. Tag


Beginn 2. Tag


Achim Diergarten

Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes
  • Das GwG i. V. m. den aktuellen AuAs der BaFin
  • Verpfl ichtete
  • Risikomanagement
  • Interne Sorgfaltsplichten
  • Transparenzregister
  • Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
  • Verdachtsmeldungen
  • Bußgeldvorschriften

Kaffeepause


Achim Diergarten

Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes - Fortsetzung
  • Das GwG i. V. m. den aktuellen AuAs der BaFin
  • Verpfl ichtete
  • Risikomanagement
  • Interne Sorgfaltsplichten
  • Transparenzregister
  • Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
  • Verdachtsmeldungen
  • Bußgeldvorschriften

Gemeinsames Mittagessen


Peter-Stephan Kertesz

Allgemeine Sorgfaltspfl ichten in Bezug auf Vertragsbeziehungen
  • Ausführungen zur Defi nition der Vertragsbeziehungen (Kund*innen Bürge, eschäftspartner*innen)
  • Onboarding
  • KYC-Prüfung

Kaffeepause


Peter-Stephan Kertesz

Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspfl ichten
  • Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspfl ichten
  • Verstärkte Sorgfaltspfl ichten
  • Umgang mit Änderungen des Kundenrisikos
  • Kundendatenaktualisierung (Zeitpunkt, Inhalt, Durchführung)

Ende 2. Tag


Beginn 3. Tag


Marc Peter Klein

Die Risikoanalyse (RA)
  • Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Grundlagen der RA
  • Aufbau und Struktur der RA
  • Allgemeiner Teil der RA
  • Anlass, Adressat, Gliederung, Darstellung des Instituts

Marc Peter Klein

Risikoanalyse Geldwäsche
  • Kunden, Produkt, Transaktions- und Länderrisiken
  • Einwertung der Risiken in die DV-Systeme

Kaffeepause


Marc Peter Klein

Die Risikoanalyse strafbare Handlungen
  • Risiken durch interne und externe strafbare Handlungen
  • Maßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung der Risiken

Marc Peter Klein

Konzernrisikoanalyse

Marc Peter Klein

Kooperation und Informationsaustausch mit anderen Organisationseinheiten - Zusammenarbeit und Abgrenzung

Gemeinsames Mittagessen


Erik Sternischa

Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen, u.a. durch Nutzung aktueller Machine Learning und KI-Methoden

Kaffeepause


Erik Sternischa

Wie IT-Systeme die Arbeit erleichtern
  • Nutzung von Machine Learning und KI-Algorithmen
  • Kundenscreening auf Embargoverstöße
  • Feststellung von PEPs im Kundenbestand
  • Überwachung des Zahlungsverkehrs

Ende 3. Tag


Beginn 4. Tag

Torsten Deutschmann

Sanktionscompliance und AML
  • Überblick über internationale Sanktionsbehörden
  • Komplexität und Verbindungen zu fremden Rechtsräumen
  • Arten von Sanktionen und Embargos
  • Aktuelle Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Auf welche Entwicklungen muss ein Geldwäschebeauftragter vorbereitet sein?

Kaffeepause


Dr. Gerrit Tönningsen

Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Kryptowerte - Definition und Abgrenzung
  • Geldwäscherisiken von Kryptowerten
  • Kryptowertbezogene Geldwäscheprävention im Finanzsektor/Nicht-Finanzsektor

Gemeinsames Mittagessen


Dr. Steffen Barreto da Rosa

Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
  • Geldwäschetechniken, aktuelle Phänomene und Entwicklungen
  • Die richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen und was dazu gehört
  • Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
  • Darstellung und Besprechung von Echtfällen

Kaffeepause


Dr. Steffen Barreto da Rosa

Praxisfälle gemeinsam lösen

Ende 4. Tag


Beginn 5. Tag


Dr. Thomas Spies

Jahresabschlussprüfung nach § 29 KWG i.V.m. § 21 PrüfbV

Dr. Thomas Spies

Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen/Audits

Dr. Thomas Spies

Bewertungen von Feststellungen gem. Anlage 5 zu § 27 PrüfbV

Dr. Thomas Spies

Sonderprüfungen gem. § 44 KWG (3 Tage und länger)

Dr. Thomas Spies

Interne Prüfungen und Kontrollen Vorgaben und Anforderungen der Prüfer

Kaffeepause


Dr. Thomas Spies

Prüfungsschwerpunkte und Prüfungsmethoden
  • ... und was Sie als Mitarbeiter einer AML-Einheit sonst noch hinsichtlich der internen/externen Prüfung und Audits wissen sollten.
  • Lessons learned, aus den Fehlern von anderen lernen

Gemeinsames Mittagessen


Schriftliche Leistungskontrolle

Kaffeepause


Ende des Zertifizierungslehrgangs

Ihr Ausbildungsplan

im Überblick


Montag, 03.06. - 08:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Infos? Gern!

Gruppenrabatt

Sie möchten als Team teilnehmen? Sprechen Sie uns an für Ihren Gruppenrabatt. Wir beraten Sie gern: m.gerhold@forum-institut.de

Nachhaltigkeitsinitiative

Sie möchten unseren Newsletter erhalten und/oder Informationen per Mail? Schreiben Sie uns unter Angabe Ihrer Schwerpunktthemen an j.welz@forum-institut.de

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Bei unseren Präsenz-Veranstaltungen können Sie gleichzeitig von unserer digitalen All-in-one-Weiterbildungsplattform "Learning Space" profitieren. Unsere holistische Online-Lernumgebung begleitet die Präsenzveranstaltungen und bietet viele Vorteile.

  • Alle Veranstaltungsunterlagen zum Einsehen und Herunterladen
  • Programm und Informationen zur Veranstaltung verfügbar
  • Präsentationen der Referierenden zum Herunterladen
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Netzwerken und Kontaktaufnahme online möglich
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)

Zugang und Ablauf der Präsenz-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle Ihre Veranstaltungen und gelangen über den Button "Teilnehmen" in den Learning Space. Dort stehen für Sie vorab alle Veranstaltungsunterlagen zum Herunterladen zur Verfügung.

e-Repetitorium

Entscheiden Sie selbst, wann und wo Sie lernen.

Mit unserem e-Repetitorium können Sie die Lehrgangsinhalte online auffrischen und nachhaltig festigen. Weiterhin haben Sie dadurch die Möglichkeit, sich auf die schriftliche Präsenzprüfung am letzten Tag vorzubereiten.

Das e-Repetitorium enthält drei Module mit dazugehörigen Übungsfragen. Haben Sie alle Module erfolgreich absolviert, erhalten Sie ein qualifizierendes Zertifikat.

Der Nutzen für Sie und Ihren Arbeitgeber:

  • In 5 Tagen werden alle relevanten Aspekte praxisnah und umsetzungsorientiert vermittelt.
  • Die Lehrgangsinhalte berücksichtigen den jeweils aktuellen Umsetzungsstand und stellen insoweit auch für Ergänzungsqualifikationen einen Mehrwert dar.
  • Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung,
  • Prüfung und Zertifizierung dokumentieren Ihr Wissen extern und intern.
  • Mit dem e-Repetitorium können Sie die Lehrgangsinhalte online auffrischen und nachhaltig festigen und sich auf die schriftliche Präsenzprüfung ideal vorbereiten.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Sternebewertung Praxisnutzen Dezember 2023

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Spannend und praxisnah! Tolle Einblicke hinter die Kulissen der behördlichen Arbeit

Beauftragtenwesen

Guter Einblick in die Thematik und Hilfestellung für die tägliche Arbeit

Spezialist Geldwäschebekämpfung

Tolle Organisation! Sehr praxisnaher Lehrgang

AML Officer

Ein tolles und rundes Seminar mit Top-Referenten!

Compliance & Geldwäscheprävention

Meine Erwartungen bzgl. Praxistipps und Hintergrundinformationen sind sehr erfüllt ...

Compliance Officer