Berliner Geldwäsche-Tagung 2025

Dr. Jacob Wende ist Geschäftsführer der Regpit GmbH für Geldwäscheprävention und Compliance. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention und berät Banken, Unternehmen und Kanzleien in diesem Bereich. Er führte die Funktion des bestellten Geldwäschebeauftragten in Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus. Zudem ist er Schriftleiter der Fachzeitschrift "Geldwäsche&Recht" (GWuR) vom Deutschen Fachverlag und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz (Herausgeber Zentes/Glaab). Neben regelmäßigen Publikationen hält er Vorträge zur Geldwäscheprävention. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Bereich Bankaufsichtsrecht bei führenden Rechtsanwaltskanzleien. Des Weiteren war er bei einer Investmentbank im Bereich Compliance und absolvierte eine Station bei einer Aufsichtsbehörde im Geldwäscherecht. Neben der Geldwäscheprävention bestehen vertiefte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht, FinTech und im Bereich Digitalisierung.

Ilka Brian ist seit mehreren Jahren als Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich der Geldwäscheprävention tätig. Ihre Hauptzuständigkeiten liegen in der Standardsetzung im Bereich Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der damit zusammenhängenden Beratung von Banken. Zu ihren damit verbundenen Aufgaben gehören vor allem die Begleitung von internationalen und nationalen gesetzlichen Initiativen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Umsetzung neuer Standards in den bankeigenen AML-Policies. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt zudem in der Begleitung der operativen und effektiven Umsetzung von KYC- und sonstigen geldwäscherechtlichen Anforderungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen von Banken. Ihre Beratungstätigkeit umfasst insoweit Deutschland als auch die internationale Ebene sowie die Begleitung der geldwäscherechtlichen Jahresabschlussprüfung oder 44er Prüfungen der BaFin. Seit Januar 2024 ist Ilka Brian Mitherausgeberin und Autorin eines Online Kommentares zum Geldwäscherecht, der über den Beck-Verlag veröffentlicht wird.

Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Zudem ist er externer Geldwäschebeauftragter für einen Zahlungsdienstleister und einen Güterhändler. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de und ist Vorstandsmitglied im Bundesverband der Geldwäschebeauftragten.

Rechtsanwältin Silvia Frömbgen ist seit 1997 als Referentin in der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes tätig. Seither ist sie unter anderem mit den Themen Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst und hat seit Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die Umsetzung aller GwG-Novellen in die Praxis beratend begleitet. Ferner ist sie Gründungsmitglied der GwAG, Mitautorin der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft und Mitglied in diversen Arbeitskreisen auf nationaler und europäischer Ebene.

Dr. Lars Haffke ist Senior Manager AML/AFC der Regpit GmbH und berät verschiedene Unternehmen im Finanz- und Nichtfinanzsektor zu Geldwäscheprävention und Compliance. Dabei ist er auch als externer Geldwäschebeauftragter tätig. Zuvor promovierte er im Bereich der Geldwäscheprävention an der Technischen Universität München. Durch mehrjährige Tätigkeiten in einer Prüfungsgesellschaft und in der Industrie besitzt er umfangreiche Compliance-Erfahrung. Sein thematischer Fokus liegt insbesondere in den Bereichen FinTech, Finanzprodukte und Immobilien. Zur Geldwäscheprävention publiziert er regelmäßig in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Zudem ist er Herausgeber des Handbuchs "Recht für Start-ups" im Verlag C.H. Beck.

Nasim Jenkouk ist als Partnerin im Bereich Bank- und Finanzrecht bei der RSM Ebner Stolz Partnerschaft mbB tätig. Sie bietet maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen für nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister und FinTech-Unternehmen zu aufsichtsrechtlichen Fragen. Ihre juristische Ausbildung absolvierte Frau Jenkouk an den Universitäten in Köln, Brandenburg, Berlin, San Francisco (USA) sowie Bangalore (Indien). Wertvolle Berufserfahrung sammelte sie bei renommierten Kanzleien wie Pinsent Masons und Aderhold. Vor ihrem Eintritt bei RSM Ebner Stolz war sie ab Januar 2020 bei Annerton tätig und wurde im darauffolgenden Jahr zur Partnerin ernannt. Neben ihrer praktischen Tätigkeit hat Frau Jenkouk auch bedeutende Beiträge in verschiedenen Fachpublikationen geleistet. Zudem nimmt Sie regelmäßig bei Podiumsdiskussionen Teil und hält Vorträge zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.
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Jörg Lehnert, Verwaltungsjurist, seit 2012 Aufbau und dann Leitung der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor in Berlin. Verwendung in Polizeimissionen in Bosnien und Estland, Autor zahlreicher Aufsätze zu geldwäscherechtlichen Themen sowie zu Verbundeinsätzen von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden sowie entsprechende Vorträge.

Louisa Lippold ist Juristin und Chief Product Officer der Regpit GmbH. Zuvor hat sie Stationen in Kanzleien und einer Unternehmensberatung im Bereich Geldwäscheprävention absolviert. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit der technischen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (RegTech). Ihr Fokus liegt auf dem Bereich Geldwäsche-Compliance und Sanktionen. Damit bildet sie die Schnittstelle zwischen Recht und Technologie.
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Prof. Dr. Frank Passing ist ein Experte für KI-Anwendungen im Bereich regulatorische Compliance und digitale Transformation. Als Professor an der IU liegt sein Forschungs- und Lehrschwerpunkt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz zur Transformation von Geschäftsprozessen, insbesondere in Kontrollfunktionen von Unternehmen. Seine akademische Laufbahn umfasst u.a. ein Studium am INSEAD in Frankreich sowie eine Promotion im Bereich Künstliche Intelligenz (NLP) mit Spezialisierung auf IP-Schutzrechte. Als CEO und Gründer von Fairfield & Archer GmbH hat er mit seinem Team eine KI-gestützte Softwarelösung entwickelt, die Unternehmen in regulierten Branchen dabei unterstützt, komplexe regulatorische Anforderungen effizient zu managen.
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Dr. Gernot Rößler leitet den VDB Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).

Der Schweizer Jurist Daniel Thelesklaf ist Leiter der FIU Deutschland und Vorsitzender des Boards der Anti-Financial Crime Alliance (AFCA). Er leitete bereits die FIUs in der Schweiz und Liechtenstein, war Präsident von Moneyval und Vizepräsident der Egmont-Gruppe. Seine berufliche Karriere startete er als Geldwäschebeauftragter bei einer deutschen Bank in der Schweiz.

Ingo van Dyck verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern sowie IT-, Leasing- und Factoring-Gesellschaften. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf IT-Compliance-Themen, insbesondere in Bezug auf MaRisk, BAIT, KAIT, ZAIT und DORA. Zudem bringt er umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung interner Revisionsfunktionen mit. Des Weiteren ist Ingo van Dyck Mitglied im Center of Competence IT, im IDW-Arbeitskreis "IT-Prüfungen bei Instituten", in der IDW-Arbeitsgruppe "DORA-Prüfungen" sowie im ISACA Germany Chapter und regelmäßig in Projektprüfungen im Finanzdienstleistungsumfeld tätig.

Frau von Kruedener ist Volljuristin und seit 2018 im Bereich der Geldwäscheaufsicht in der Senatsverwaltung für Wirtschaft tätig. Sie ist stellvertretende Leiterin der Geldwäscheaufsicht und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit ministeriellen Aufgaben. Außerdem verfügt sie über Erfahrungen bei der Konzeption und Durchführung von Verbundeinsätzen der Geldwäscheaufsicht mit anderen Sicherheitsbehörden.

Tobias Weber ist Geschäftsführer der KYCnow GmbH & Co. KG und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Informationsdienstleistungsbranche. Vor der Gründung von KYCnow war er in leitenden Funktionen bei der SCHUFA Holding AG tätig, zuletzt als Product Owner im Bereich KYC sowie zuvor als Abteilungsleiter für das B2B-Produktmanagement. Seine Karriere begann er im Kredit- und Risikomanagement bei einer Direktbank. Sein Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung und Automatisierung von KYC-Prozessen, Produktstrategie im B2B-Bereich sowie regulatorischer Compliance in der Finanzindustrie.

Von 2014 bis 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht von Professor Dr. Thomas Rönnau an der Bucerius Law School in Hamburg. 2017 bis 2019 Referendariat am Kammergericht, u. a. mit Station am Bundesverfassungsgericht. Seit 2019 Nebentätigkeit als Verteidiger. 2020 Promotion zum Dr. iur an der Bucerius Law School. Seit Sommersemester 2021 Juniorprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Mitglied der Schriftleitung "Geldwäsche und Recht". 2022 Sachverständiger im Deutschen Bundestag für das Gesetzgebungsverfahren SDG II. Des Weiteren war er 2024 Sachverständiger für das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz.