Dr. Jacob Wende
Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance
Dr. Jacob Wende ist Geschäftsführer der Regpit GmbH für Geldwäscheprävention und Compliance. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention und berät Banken, Unternehmen und Kanzleien in diesem Bereich. Er führte die Funktion des bestellten Geldwäschebeauftragten in Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus. Zudem ist er Schriftleiter der Fachzeitschrift "Geldwäsche&Recht" (GWuR) vom Deutschen Fachverlag und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz (Herausgeber Zentes/Glaab). Neben regelmäßigen Publikationen hält er Vorträge zur Geldwäscheprävention. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Bereich Bankaufsichtsrecht bei führenden Rechtsanwaltskanzleien. Des Weiteren war er bei einer Investmentbank im Bereich Compliance und absolvierte eine Station bei einer Aufsichtsbehörde im Geldwäscherecht. Neben der Geldwäscheprävention bestehen vertiefte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht, FinTech und im Bereich Digitalisierung.
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent in der Bayerischen Staatskanzlei
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium desInnern und für Heimat und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CTF begleitete, ist er aktuell im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im Bayerischen Landeskriminalamt tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, ist ausgebildeter FATFPrüfer, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten).
Ilka Brian
Silvia Frömbgen
Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin
Rechtsanwältin Silvia Frömbgen ist seit 1997 als Referentin in der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes tätig. Seither ist sie unter anderem mit den Themen Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst und hat seit Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die Umsetzung aller GwG-Novellen in die Praxis beratend begleitet. Ferner ist sie Gründungsmitglied der GwAG, Mitautorin der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft und Mitglied in diversen Arbeitskreisen auf nationaler und europäischer Ebene.
Dr. Thora Funken
Referatsleiterin: Compliance und Zentrale fachliche Steuerung, Financial Intelligence Unit, Köln
Dr. Thora Funken ist Referatsleiterin bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und dort verantwortlich für leitungsrelevante und gesamtstrategische Fragestellungen, solche der Compliance, des Grundsatzes sowie der Zusammenarbeit mit der Justiz und der Strafverfolgung. Die promovierte Juristin, zugleich Betriebswirtin (VWA), verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention in der Bundesfinanzverwaltung, u.a. durch entsprechende Tätigkeit beim Bundesministerium der Finanzen sowie als Referatsleiterin beim Zollkriminalamt im Bereich Geldwäsche und Organisierte Kriminalität / Finanzermittlungen. Zuvor war sie als Staatsanwältin tätig.
Michael Peters
Senior Managing Director, Ankura Consulting Germany GmbH, Frankfurt am Main
Michael Peters (55) ist seit Juni 2021 als Senior Managing Director bei der Beratungsfirma Ankura tätig und verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung, und ist ein erfahrener Experte auf dem Gebiet der Ermittlung und Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten. Von 2015 bis Ende Juni 2021 leitete er die Solution Anti-Financial Crime (AFC) zweier globaler Beratungsunternehmen. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn als ehemaliger Ermittler des BKA, als stellvertretender Sachgebietsleiter der FIU, aus seiner leitenden Position bei der AFC-Einheit einer großen, international operierenden deutschen Bank sowie als erfahrener Leiter von AFC-Projekten vereint er verschiedene Sichtweisen, als externer Prüfer, als Ermittler und als internationaler Manager. Seine professionelle Erfahrung als Berater umfasst mehr als 150 Projekte.
Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Dr. Gernot Rößler leitet den VDB Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).
Prof. Dr. Kilian Wegner
Juniorprofessur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Von 2014 bis 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht von Professor Dr. Thomas Rönnau an der Bucerius Law School in Hamburg. 2017 bis 2019 Referendariat am Kammergericht, u. a. mit Station am Bundesverfassungsgericht. Seit 2019 Nebentätigkeit als Verteidiger. 2020 Promotion zum Dr. iur an der Bucerius Law School. Seit Sommersemester 2021 Juniorprofessor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Mitglied der Schriftleitung "Geldwäsche und Recht". 2022 Sachverständiger im Deutschen Bundestag für das Gesetzgebungsverfahren SDG II
Justus Schrecker
Sando Mattioli
Keine kurze Beschreibung vorhanden
Keine ausführliche Beschreibung vorhanden
27. - 28.06.2024
27. - 28.06.2024
1. Tag: 9:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 13:30 Uhr
Berlin, optional Online
Straße des 17. Juni 106-108 10623 Berlin, optional Online
+49 30 600-350
+49 30 600-35 666
Berlin, optional Online
Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, optional Online
+49 30 600-350
+49 30 600-35 666
Veranstaltung - 1.540,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine umfangreiche Dokumentation inklusive der Downloadmöglichkeit dieser Unterlagen, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
OPTIONEN
Ohne Abendprogramm Geldwäsche-Tagung
-100,00 €
Nur Online-Teilnahme
-100,00 €
Veranstaltung - 1.540,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine umfangreiche Dokumentation inklusive der Downloadmöglichkeit dieser Unterlagen, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
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Ohne Abendprogramm Geldwäsche-Tagung
-100,00 €
Nur Online-Teilnahme
-100,00 €
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
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Interview mit einer Teilnehmerin
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Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)
Sternebewertung Gesamteindruck 2023
Sternebewertung Unterlagen 2023
Am 12. und 13. September 2024 ist das FactoringFORUM 2024 wieder da! DER Treffpunkt für die Factoringbranche! Spannende ...
Die Bodensee Rechtstage sind gleichzeitig Netzwerktreffen und Fachtagung der insolvenz(-nahen), südwestdeutschen Sanieru...
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstig...
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Die Berechnung der Kapitalsdienstfähigkeit ist regulatorisch gem. MaRisk geboten und besonders in der Krise wichtig. Nac...
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DetailsSie haben Interesse an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
DetailsAufgrund der Aktualität haben mir beide Vorträge, die sich mit dem Thema FATF/FATF-Prüfung befassten, besonders gut gefallen. Sowohl der Vortrag über die Struktur und Aufgaben, wie auch die Beschreibung/Erklärung über den Ablauf einer Prüfung bis hin zum Aufbau des Berichtes waren einprägsam gestaltet/vorgetragen.
Martina De Buyser
Kreissparkasse Köln
Spannende und kurzweilige Veranstaltung mit einer breiten Themenauswahl - gute Mischung zwischen theoretischen Vorgaben und praxisbezogenen Themen. Brand aktuell. Man erhält Informationen (Meinungen), die auch mal über den normalen Tellerrand hinausgehen.
Martina De Buyser
Kreissparkasse Köln
Das kommende EU GWR von Prof. Dr. Wegner war sehr interessant und spannend. Auch die Podiumsdiskussionen zu Sanktionen.
Michael Köhn
UniCredit Bank AG
Eine insgesamt wertvolle Veranstaltung für einen rechtlichen Überblick mit sehr guten Referenten.
Michael Köhn
UniCredit Bank AG
Gut gefallen hat mir der Vortrag von Prof. Dr. Kilian Wegner, inhaltlich und von der Art des Vortrags hat dieser meine Erwartungen übertroffen.
Sehr gute Veranstaltung mit praxisrelevantem Inhalt und gelungener Mix an Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen.