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Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Rechtsanw?ltin, Partnerin, Waldeck Rechtsanw?lte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanw?lte PartmbB. Zuvor war sie Gr?ndungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter B?ros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin f?r Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verf?gt ?ber tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Neben der fortlaufenden Beratung von Instituten und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie Compliance-Fragen (insbesondere im Bereich des Geldw?scherechts sowie der MaRisk-Compliance), geh?ren insbesondere auch Digitalisierungsprojekte von Instituten zu ihrem Beratungsspektrum. Dr. Anna Izzo-Wagner ist regelm??ig Referentin bei Fachvortr?gen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Herausgeberin diverser aufsichtsrechtlicher Kommentare und Handb?cher.
Jens-Holger Petri
Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt f?r IT-Recht, Waldeck Rechtsanw?lte PartmbB, Frankfurt am Main
Jens-Holger Petri ist Partner bei der Waldeck Rechtsanw?lte PartmbB. Zuvor war er in leitender Funktion in der Rechtsabteilung der ING-DiBa AG sowie in der Rechtsabteilung der T-Systems International GmbH f?r den Bereich Finance t?tig. Im Mittelpunkt seiner T?tigkeit stehen branchenspezifische Outsourcing- und IT-Projekte im Finanzsektor. Er unterst?tzt seine Mandanten bei Vertragsverhandlungen ebenso wie bei der Projektdurchf?hrung. Seine Beratung umfasst zudem datenschutzrechtliche und bankaufsichtsrechtliche Themen. Jens-Holger Petri ist regelm??ig Referent bei Fachvortr?gen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
Dr. Paul Schultess
Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanw?lte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Paul Schultess ber?t Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute sowie Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler zu s?mtlichen Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Sein T?tigkeitsfokus liegt auf der Beratung zu aufsichtsrechtsrechtlichen Themen der Corporate Governance, der Begleitung von Pr?fungen durch BaFin und Sonderbeauftragte, der Einf?hrung von Neu-Produkten und allen Fragestellungen rund um Geldw?sche-Compliance. Dr. Paul Schultess ist Lehrbeauftragter an der Frankfurter Goethe-Universit?t, regelm??iger Referent bei Fachvortr?gen und Autor zahlreicher Fachpublikationen.
24.09.2026
24.09.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention
Der starke Personenbezug in der Geldwäscheprävention erfordert besondere Aufmerksamkeit für datenschutzrechtliche Anforderungen. Diese stehen oft im Kontrast zu den investigativen Informationsverarbeitungsvorgängen der Geldwäschebekämpfung: KYC-Prozesse und Verdachtsmeldungen erfordern umfassende Datenerhebungen, während DSGVO und Bankaufsichtsrecht dem enge Grenzen setzen. Mit der neuen AML-Verordnung verändern sich zudem die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte.
In diesem Seminar erarbeiten Sie sich praxisnah, wie Sie beide Rechtsgebiete rechtssicher verzahnen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Zusammenspiel von GwG, DSGVO und den neuen europäischen Vorgaben aus dem AML-Package. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Tipping-off-Verbot, der datenschutzkonformen Kommunikation bei Verdachtsmomenten sowie der Zusammenarbeit mit FIU und Aufsichtsbehörden. Im Praxisteil diskutieren Sie Governance-Strukturen zwischen GWB und DSB sowie Lessons Learned aus aktuellen Prüfungen.
Beginn des Online-Seminars
Dr. Paul Schultess, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Dr. Paul Schultess, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Online-Pause
Jens-Holger Petri, Oliver Walter
Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Dr. Paul Schultess
Mittagspause
Oliver Walter
Online-Pause
Oliver Walter
Ende des Online-Seminars
von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2025
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Erfahren Sie die aktuellen Anforderungen an die ?berwachungshandlungen, die Beratungsaufgaben der Compliance-Funktion un...
Erfahren Sie, wie Sie die regulatorischen und arbeitsrechtlichen Anforderungen der InstitutsVergV 5.0 umsetzen und welch...
