2026-12-31 2026-12-31 , online online, 4.800,- € zzgl. MwSt. FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!

Themen
    Basis-Module:
  • Basiswissen Geldwäscheprävention
  • 1x1 der Geldwäscheprävention
    • Aufbauseminare:
  • Update Anti-Money-Laundering
  • Update Geldwäscheprävention
  • Geldwäsche aktuell
  • Geldwäscheprävention - Advance Level
  • Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
  • Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
  • Geldwäsche-Risikomanagement
  • Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
  • Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
  • Heidelberg: Geldwäsche intensiv
  • Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
  • Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
  • EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
  • Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.


Wer sollte teilnehmen?
Modulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.
Ziel der Veranstaltung
Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
  • Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur
FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
  • Einstieg jederzeit möglich.
  • Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

Modulare Weiterbildung FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Modulare Weiterbildung in 12 Monaten
  • Individuelle Zusammenstellung der Module
  • Einstieg jederzeit möglich

Webcode 26123148

Jetzt buchen

JETZT Buchen

Alles auf einen Blick

Termin

31.12.2026

31.12.2026

Zeitraum

Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Gebühr

Veranstaltung - 4.800,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

Veranstaltung - 4.800,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

Inhouse-Angebote
Inhouse-Angebot anfordern
Inhouse-Angebot anfordern

Jetzt buchen

Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Passgenaue und nachhaltige Qualifizierung für AML-Experten!

Themen

    Basis-Module:
  • Basiswissen Geldwäscheprävention
  • 1x1 der Geldwäscheprävention
    • Aufbauseminare:
  • Update Anti-Money-Laundering
  • Update Geldwäscheprävention
  • Geldwäsche aktuell
  • Geldwäscheprävention - Advance Level
  • Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
  • Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
  • Geldwäsche-Risikomanagement
  • Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
  • Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
  • Heidelberg: Geldwäsche intensiv
  • Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
  • Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
  • EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
  • Kryptowerte und Geldwäscheprävention
  • Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
  • Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.


Wer sollte teilnehmen?
Modulare Weiterbildung für Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der AML- und Compliance-Einheiten.

Ziel der Veranstaltung

Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten eine umfassende Basis im Themenbereich Geldwäscheprävention.
  • Sie wählen das, was Sie wirklich interessiert und voranbringt und dokumentieren mit dem Zertifikat zum/zur
FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche Ihr Know-how auf anerkanntem Niveau.
  • Einstieg jederzeit möglich.
  • Neueinsteiger können fakultativ mit einem Basiskurs starten.

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2025

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

Unsere Empfehlungen

Update Bankenaufsicht & Regulierung

Sie erarbeiten sich bei diesem Online-Seminar das für Ihren Job relevante bankaufsichtsrechtliche und weitere regulatori...

29.01.2026 in
Details

Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung

Sie erarbeiten sich in diesem Online-Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen z...

26.01.2026 in
Details

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Auslagerungs-Projekte DORA und MaRisk-konform, kosten- und ressourcen-orientiert steuern! Hier erfahren Sie wie es geht:...

22.01.2026 in
Details

Rechtssichere Digitalisierung des Wertpapiergeschäfts

Lernen Sie, wie sich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz im Wertpapiergeschäft unter Berücksichtigung aktueller u...

27.01.2026 in
Details

MiFID II und Nachhaltigkeit in Anlageberatung und Vertrieb

Mit MiFID II wurden die Anforderungen an die Anlageberatung und den Vertrieb wesentlich verändert. Anforderungen zur Ber...

29.01.2026 in
Details

Weiterführend

Inhouse

Wir bieten Ihnen individuelle Inhouse-Weiterbildungen zu verschiedenen Fachthemen an. Profitieren Sie von unserer Expert...

Details
1. Alternative
Newsletter

Bleiben Sie fachlich immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter. Wählen Sie einfach Ihren Themenschwerpunkt aus.

Details
2. Alternative
Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier.

Details
3. Alternative