Anforderungen, Praxisfragen und Lösungen
Webcode 26113104
Maryna Kaumanns
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Frau Kaumanns ist Director bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt und verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Financial Crime Compliance mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Transaction Monitoring. Sie hat sowohl in Deutschland als auch international umfassende Projekte zur Konzeption, Implementierung und Optimierung von Transaction Monitoring Systemen begleitet. In den vergangenen zwei Jahren war sie in Australien tätig und verantwortete insbesondere Mandate im Banken- und Glücksspielsektor. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Weiterentwicklung von End-to-End Transaction Monitoring Frameworks, beginnend bei der Datenbasis über die Entwicklung und Kalibrierung von Szenarien bis hin zur Alertbearbeitung und zum regulatorischen Reporting. Darüber hinaus verfügt Frau Kaumanns über fundierte Expertise in datengetriebenen Ansätzen im Transaction Monitoring. Hierzu zählen insbesondere statistische Analysen, Netzwerkanalysen zur Identifikation komplexer Auffälligkeiten sowie der Einsatz von KI- und Machine-Learning-Methoden zur Weiterentwicklung moderner Geldwäschepräventionsansätze. Sie verbindet eine ausgeprägte regulatorische Expertise mit einem stark daten- und technologieorientierten Ansatz im Bereich Financial Crime Compliance."
Natalja Wagner
Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg
Frau Wagner verfügt durch ihre langjährige direkte Arbeit für Finanzdienstleister, Versicherungen und Leasingfirmen (u.a. als stellv. Gruppen-Geldwäschebeauftrage) über einen besonderen, praxisbewährten Erfahrungsschatz. Abgerundet wird ihr Profil durch ihre engen/hervorragenden Bezüge/ Kenntnisse in Compliance, Bankenaufsichtsrecht, Datenschutz und IT-Sicherheit. Sie kennt die Höhen und Tiefen des Tagesgeschäfts wie der Grundsatzarbeit in der Geldwäsche-Prävention/TF/sH aus erster Hand und vermittelt diese daher besonders anschaulich, schnell und sicher.
19.11.2026
19.11.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Dieses Seminar begleitet erfahrene Geldwäsche- und Complliancebeauftragte bei allen Detailfragen rund um das Transaktionsmonitoring. Mit Expertinnen aus der Praxis zeigen wir neben den aktuellen Anforderungen und Aufsichtsregelungen auch die Ansätze der anstehenden neue Regulierug auf. Ob Rechtsfragen oder ganz praktische Fragen zu Scoring-Modellen - das Seminar gibt konkrete Antworten.
Das Erkennen von auffälligen Transaktionen ist mehr als eine gesetzliche Verpflichtung. Gerade in der heutigen Zeit ist wichtiger denn je, geeignete Präventionsmaßnahmen zu haben, die das Unternehmen vor finanziellen Verlusten sowie Reputationsrisiken schützen. In unserem Kurs bekommen Sie nicht nur die regulatorischen Anforderungen unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Entwicklungen vermittelt, sondern lernen, wie sie relevante Risiken aus der Institutspezifischen Risikoanalyse ableiten und in Ihrem Transaktionsmonitoring angemessen und wirksam berücksichtigen. Anhand konkreter Fallbeispiele werden Sie durch den gesamten Kurs begleitet. Die Praxisfälle werden in den jeweiligen Themenblöcken aufgegriffen und schrittweise weiterentwickelt, sodass die vermittelten Konzepte unmittelbar angewendet und die Zusammenhänge eines End-to-End-Transaction-Monitoring-Prozesses praxisnah nachvollzogen werden können. Bitte beachten Sie: Das Programm ist vorläufig und wird tageaktuell aufbereitet und berücksichtigt alle Entwicklungen.
Beginn des Online-Seminars
Online-Pause
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Mittagspause
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Ende des Online-Seminars
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Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.
