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Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war sie Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter Büros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Neben der fortlaufenden Beratung von Instituten und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen sowie Compliance-Fragen (insbesondere im Bereich des Geldwäscherechts sowie der MaRisk-Compliance), gehören insbesondere auch Digitalisierungsprojekte von Instituten zu ihrem Beratungsspektrum. Dr. Anna Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Herausgeberin diverser aufsichtsrechtlicher Kommentare und Handbücher.
Jens-Holger Petri
Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt für IT-Recht, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Jens-Holger Petri ist Partner bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war er in leitender Funktion in der Rechtsabteilung der ING-DiBa AG sowie in der Rechtsabteilung der T-Systems International GmbH für den Bereich Finance tätig. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen branchenspezifische Outsourcing- und IT-Projekte im Finanzsektor. Er unterstützt seine Mandanten bei Vertragsverhandlungen ebenso wie bei der Projektdurchführung. Seine Beratung umfasst zudem datenschutzrechtliche und bankaufsichtsrechtliche Themen. Jens-Holger Petri ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
Dr. Paul Schultess
Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Paul Schultess berät Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute sowie Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler zu sämtlichen Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Sein Tätigkeitsfokus liegt auf der Beratung zu aufsichtsrechtsrechtlichen Themen der Corporate Governance, der Begleitung von Prüfungen durch BaFin und Sonderbeauftragte, der Einführung von Neu-Produkten und allen Fragestellungen rund um Geldwäsche-Compliance. Dr. Paul Schultess ist Lehrbeauftragter an der Frankfurter Goethe-Universität, regelmäßiger Referent bei Fachvorträgen und Autor zahlreicher Fachpublikationen.
Oliver Walter
Datenschutzbeauftragter, stv. Geldwäschebeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.
24.09.2026
24.09.2026
von 9:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention
Der starke Personenbezug in der Geldwäscheprävention erfordert besondere Aufmerksamkeit für datenschutzrechtliche Anforderungen. Diese stehen oft im Kontrast zu den investigativen Informationsverarbeitungsvorgängen der Geldwäschebekämpfung: KYC-Prozesse und Verdachtsmeldungen erfordern umfassende Datenerhebungen, während DSGVO und Bankaufsichtsrecht dem enge Grenzen setzen. Mit der neuen AML-Verordnung verändern sich zudem die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte.
In diesem Seminar erarbeiten Sie sich praxisnah, wie Sie beide Rechtsgebiete rechtssicher verzahnen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Zusammenspiel von GwG, DSGVO und den neuen europäischen Vorgaben aus dem AML-Package. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Tipping-off-Verbot, der datenschutzkonformen Kommunikation bei Verdachtsmomenten sowie der Zusammenarbeit mit FIU und Aufsichtsbehörden. Im Praxisteil diskutieren Sie Governance-Strukturen zwischen GWB und DSB sowie Lessons Learned aus aktuellen Prüfungen.
Beginn des Online-Seminars
Dr. Paul Schultess, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Dr. Paul Schultess, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.
Online-Pause
Jens-Holger Petri, Oliver Walter
Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Dr. Paul Schultess
Mittagspause
Oliver Walter
Online-Pause
Oliver Walter
Ende des Online-Seminars
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