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Dr. A. Dominik Brückel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Herr Dr. A. Dominik Brückel ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit Fokus auf Compliance-Themen wie zum Beispiel Geldwäscheprävention und Kryptoregulatorik. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention sowohl als Berater im Finanzsektor als auch von diversen Wirtschaftsunternehmen, in der Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten sowie als Dozent bei diversen Bildungseinrichtungen für Fachanwälte und Compliance Experten.
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Dr. Lars Haffke ist externer Geldwäschebeauftragter, u.a. von Kryptowerte-Dienstleistern, und berät Unternehmen zu den Themen Geldwäscheprävention, Sanktionen und Compliance. Er promovierte im Bereich der Geldwäscheprävention mit Fokus auf Kryptowerte an der TU München. Durch mehrjährige Tätigkeiten in einem RegTech, einer Prüfungsgesellschaft sowie einem Industriekonzern besitzt er Erfahrung in der Compliance verschiedener Unternehmen. Sein thematischer Fokus liegt in den Bereichen FinTechs und Kryptowerten.
05.05.2026
05.05.2026
von 09:00 bis 17:00 Uhr
online
online
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de
Im Seminar wir der Rechtsrahmen nach GwG und EU-Regulierung sowie die Umsetzung von KYC, Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen vermittelt. Behandelt werden zudem kryptospezifische Risiken (Privacy Coins, Mixing, Darknet-Wallets), der Einsatz von Blockchain-Forensics, die FIU-Schnittstelle und die Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfende.
Die Teilnehmenden erhalten einen praxistauglichen Überblick über den operativen Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten. Neben der Verpflichteteneigenschaft werden Risikomanagement und Sanktionscompliance im Kryptokontext systematisch vertieft - von typischen Risikoindikatoren (z. B. Privacy Coins, Mixing Services) bis zur konkreten Operationalisierung. Im Fokus stehen umsetzbare Prozesse für KYC/Due Diligence, Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung. Ziel ist, die wesentlichen AML-Pflichten im Kryptobereich sicher einzuordnen und in wirksame, prüfungsfeste Abläufe übertragen zu können.
Beginn des Online-Seminars
Dr. A. Dominik Brückel
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Online-Pause
Dr. A. Dominik Brückel, Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Mittagspause
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Online-Pause
Dr. A. Dominik Brückel
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc.
Ende des Online-Seminars
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Nach dem Online-Seminar kennen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Aufbau eines Geldwäsche-Risikomanagements ...
Mit der neuen Verordnung zur Geldwäschebekämpfung werden die EU-weit geltenden Vorschriften harmonisiert und präzisiert ...
Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung ...
Das Online-Seminar ist vor allem für Mitarbeitende konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsch...
Das Online-Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtliche...
