2025-11-13 2025-11-13 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Martin N. Daumann https://forum-institut.de/seminar/25113106-betrugspraevention/referenten/25/25_11/25113106-online-seminar-betrugspraevention_daumann-martin-n.jpg Betrugsprävention

Betrugsprävention: Schutz im Fokus! In einem digitalen Zeitalter nehmen Betrugsrisiken stetig zu. Unser neues Seminar zielt darauf ab, Ihre Abwehrmechanismen zu stärken. Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung neuer (und alte) Betrugsmodelle, das Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Expertise sowie die Behandlung konkreter Praxisfälle für eine effektive Betrugsprävention.

Themen
  • § 25h KWG & Prüfungsanforderungen verstehen - Tätertypen in der Finanzwelt erkennen
  • Digitale Angriffe frühzeitig identifizieren
  • Dokumenten- und Identitätsbetrug aufdecken
  • Lügen erkennen durch gezielte Gesprächsführung
  • Anti-Fraud-Systeme effizient umsetzen
  • Inkl. praktischer Arbeitshilfen!


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, AFC, Geldwäsche, Revision, Recht, Risikomanagement, die Detailwissen zur Betrugprävention aneignen/dokumentieren wollen/müssen.

Angesprochen sind zudem Mitarbeitende der Bereiche:
  • Kunden-Onboarding/KYC;
  • Zentrale Stelle sowie
  • weitere Verpflichtete des "Nicht-Finanzsektors".
Ziel der Veranstaltung
Ziel dieses praxisorientierten Seminars ist es, den Aufbau einer effektiven Fraud-Einheit von Grund auf verständlich, strukturiert und anhand aktueller Entwicklungen und Fallstudien zu vermitteln.

Die Teilnehmenden erhalten nicht nur fundiertes theoretisches Wissen auch konkrete Handlungsempfehlungen und sofort einsetzbare Arbeitshilfen in Form von Word- und Excel-Vorlagen.

Erfahrene Praktiker geben Einblick in ein oft vernachlässigtes, aber hochrelevantes Themenfeld der Wirtschaftskriminalität. Von Regulatorik zu praktischen Umsetzungsfragen werden alle relevanten Compliance-Themen für ein funktionales Fraud-Management praxisorientiert behandelt..
Ihr Nutzen

  • Nachweis der Sachkunde. § 25h KWG & AuAs Fraud etc.
  • Unersetzliche Grundlage für effiziente und gesetzeskonforme Handhabung von Fraud-Risiken
  • Datei-Werkzeugkasten aus bearbeitbaren Arbeitsanweisungen, Checklisten, Maschen, Risiko-Analyse, etc. im Datei-Format (Word und Excel)

Online-Seminar Betrugsprävention

Betrugsprävention

Anforderungen, Aufsicht und operative Umsetzung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Inkl. wertvoller Arbeitshilfe
  • Regulatorik verständlich erklärt
  • Kompakt f. Praktiker

Webcode 25113106

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Betrugsprävention: Schutz im Fokus! In einem digitalen Zeitalter nehmen Betrugsrisiken stetig zu. Unser neues Seminar zielt darauf ab, Ihre Abwehrmechanismen zu stärken. Wir konzentrieren uns auf die Identifizierung neuer (und alte) Betrugsmodelle, das Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Expertise sowie die Behandlung konkreter Praxisfälle für eine effektive Betrugsprävention.

Themen

  • § 25h KWG & Prüfungsanforderungen verstehen - Tätertypen in der Finanzwelt erkennen
  • Digitale Angriffe frühzeitig identifizieren
  • Dokumenten- und Identitätsbetrug aufdecken
  • Lügen erkennen durch gezielte Gesprächsführung
  • Anti-Fraud-Systeme effizient umsetzen
  • Inkl. praktischer Arbeitshilfen!


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, AFC, Geldwäsche, Revision, Recht, Risikomanagement, die Detailwissen zur Betrugprävention aneignen/dokumentieren wollen/müssen.

Angesprochen sind zudem Mitarbeitende der Bereiche:
  • Kunden-Onboarding/KYC;
  • Zentrale Stelle sowie
  • weitere Verpflichtete des "Nicht-Finanzsektors".

Ziel der Veranstaltung

Ziel dieses praxisorientierten Seminars ist es, den Aufbau einer effektiven Fraud-Einheit von Grund auf verständlich, strukturiert und anhand aktueller Entwicklungen und Fallstudien zu vermitteln.

Die Teilnehmenden erhalten nicht nur fundiertes theoretisches Wissen auch konkrete Handlungsempfehlungen und sofort einsetzbare Arbeitshilfen in Form von Word- und Excel-Vorlagen.

Erfahrene Praktiker geben Einblick in ein oft vernachlässigtes, aber hochrelevantes Themenfeld der Wirtschaftskriminalität. Von Regulatorik zu praktischen Umsetzungsfragen werden alle relevanten Compliance-Themen für ein funktionales Fraud-Management praxisorientiert behandelt..

Ihr Nutzen

  • Nachweis der Sachkunde. § 25h KWG & AuAs Fraud etc.
  • Unersetzliche Grundlage für effiziente und gesetzeskonforme Handhabung von Fraud-Risiken
  • Datei-Werkzeugkasten aus bearbeitbaren Arbeitsanweisungen, Checklisten, Maschen, Risiko-Analyse, etc. im Datei-Format (Word und Excel)

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Begrüßung der Teilnehmenden, Vorstellungsrunde, Beginn


Markus Pelikan

Grundlagen und Definitionen
  • § 25h KWG
  • Anlage 5 PrüfBV
  • BaFin-AuAs Geldwäsche AT
  • DK Hinweise (sonstige) strafbare Handlungen
  • Fallstricke aus der Praxis & Checklisten

Online-Pause


Martin N. Daumann

Psychologische Motivation und Persönlichkeitstypen von "Betrügern"
  • Täter-Typen, Motivationen
  • Fraud-Triangle
  • Außentäter, Innentäter
  • Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit

Jens Mayer

Traditionelle Betrugsmaschen/ Urkunden & Dokumente
  • Identitätsbetrug
  • Urkundenfälschung

MIttagspause


Martin N. Daumann

Digitale Betrugsmaschen
  • E-Mail-basierte Angriffe
  • Malware und Trojaner
  • Mobile Angriffe
  • Online-Banking und Finanzplattformen

Markus Pelikan

Investigative Fragetechniken
  • Offene Fragen, Geschlossene Fragen, Anstoßfragen, Alternativfragen

Psychologische Instrumente
  • Reid-Methode, PEACE-Modell, Emotionale Provokation, Kognitive Überlastung, Kontextmanipulation

Martin N. Daumann

Spezielle Betrugsformen
  • Telefonische Betrugsmaschen
  • Social Engineering
  • Innentäter bei Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern

Markus Pelikan

Wie "erkennt" man Lügen?
  • Verhaltens-Beobachtung, Aussagepsychologie, Tatwissenstest, Analyse von Widersprüchen in den Aussagen

Online-Pause


Martin N. Daumann, Markus Pelikan

Operative Umsetzung:
  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management (die 8 Primär-Pflichten = Haupt-Prozesse)
  • Checkliste

Martin N. Daumann, Markus Pelikan

Operative Umsetzung: Risikoanalyse und Bewertung
  • Durchführung von Fraud Risk Assessments

Markus Pelikan

Wichtiges für die Praxis
  • Berichts-Integration in den AML-Jahresbericht
  • Muster-Stellenbeschreibung
  • Muster-Arbeitsanweisung

Zusammenfassende Diskussion und Ende des Seminars


Preisvorteile & FAQ

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

LIVE-Online-Seminar - Wie funktioniert es?

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Wie funktionieren Zugang und Einwahl?

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Wo finde ich Präsentations- und Arbeitsunterlagen sowie mein Zertifikat?

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Welche Technik benötige ich?

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig ist.

Gibt es einen Technik-Support?

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

Was bedeutet modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut?

Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung?

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck mit gratis PreMeeting)

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2024

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

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Weiterführend

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1. Alternative
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