2024-08-27 2024-08-27 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://forum-institut.de/seminar/24083101-geldwaesche-compliance-fuer-rechtsberatende-berufe/referenten/24/24_08/24083101-online-seminar-geldwaesche-compliance-fuer-rechtsberatende-berufe_diergarten-achim.jpg Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.

Themen
  • Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
  • Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
  • Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
  • Geldwäscheprüfung von Mandanten
  • Risikomanagementprozesse in Kanzleien
  • Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an: Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Notare/Notarinnen, Steuerberatende sowie Compliance-Officer und GwB sowie deren Stellvertretende in Kanzleien. Ebenfalls angesprochen sind Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes; Wirtschaftsprüfende, vereidigte Buchprüfende und Steuerbevollmächtigte sowie Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.
Ziel der Veranstaltung
  • Welche Pflichten haben Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Kanzlei, Wirtschaftsprüfung, Notariat sowie externe Geldwäschebeauftragte bzgl. Geldwäscheprävention?
  • Welche Aufgaben ergeben sich aus den Neuerungen im Geldwäschegesetz?
  • Was wird sich nach neuen EU-AML-Regelungen ändern?
  • Was gilt es bei den Sorgfaltspflichten gemäß § 10 GwG mit Blick auf die Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden zu beachten?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen dieses Spezialseminar. Auf die Bedürfnisse von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe zugeschnitten bekommen Sie einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen.
Ihr Nutzen

Ihre 5 guten Gründe an diesem Online-Seminar teilzunehmen:

  • Sie erhalten in kürzester Zeit einen Überblick über die wichtigsten Regelungen des Geldwäschegesetzes für rechtsberatende Berufe.
  • Sie erfahren, wie Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Verhinderung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens erfüllen.
  • Sie wissen anschließend, wie Sie sich bei Anfragen der Kammern zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten verhalten sollten.
  • Sie lernen, wie Sie meldepflichtigen Verdachtsfälle erkennen.
  • Sie lernen zudem, wie Sie Melldungen in das FIU-Programm "goAML" eingeben.

Online-Seminar Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Speziell für rechtsberatende Berufe
  • GwG intensiv

Webcode 24083101

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Referenten

Achim Diergarten

Rechtsanwalt, München

Achim Diergarten hat als Geldwäschebeauftragter umfangreiche Kenntnisse zum Thema Geldwäscheprävention und arbeitet in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.

Dr. Jacob Wende

Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Dr. Jacob Wende ist Geschäftsführer der Regpit GmbH für Geldwäscheprävention und Compliance. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Geldwäscheprävention und berät Banken, Unternehmen und Kanzleien in diesem Bereich. Er führte die Funktion des bestellten Geldwäschebeauftragten in Unternehmen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor aus. Zudem ist er Schriftleiter der Fachzeitschrift "Geldwäsche&Recht" (GWuR) vom Deutschen Fachverlag und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz (Herausgeber Zentes/Glaab). Neben regelmäßigen Publikationen hält er Vorträge zur Geldwäscheprävention. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Bereich Bankaufsichtsrecht bei führenden Rechtsanwaltskanzleien. Des Weiteren war er bei einer Investmentbank im Bereich Compliance und absolvierte eine Station bei einer Aufsichtsbehörde im Geldwäscherecht. Neben der Geldwäscheprävention bestehen vertiefte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht, FinTech und im Bereich Digitalisierung.

Alles auf einen Blick

Termin

27.08.2024

27.08.2024

Zeitraum

von 9:00 bis 17:00 Uhr

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Geldwäschegesetz 2024 BaFin AuAs AT BaFin AuAs BT EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 PROSPEKT
Geldwäschegesetz 2024 BaFin AuAs AT BaFin AuAs BT EBA Leitlinien EBA GL 2021/02 PROSPEKT
Gebühr

Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

Veranstaltung - 1.080,- € zzgl. MwSt.
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Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Spezialseminar für rechtsberatende Berufe - Kompakt und effizient durch den Geldwäsche-Dschungel in Kanzleien.

Themen

  • Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
  • Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
  • Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
  • Geldwäscheprüfung von Mandanten
  • Risikomanagementprozesse in Kanzleien
  • Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar wendet sich an: Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, Notare/Notarinnen, Steuerberatende sowie Compliance-Officer und GwB sowie deren Stellvertretende in Kanzleien. Ebenfalls angesprochen sind Rechtsbeistände und registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes; Wirtschaftsprüfende, vereidigte Buchprüfende und Steuerbevollmächtigte sowie Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.

Ziel der Veranstaltung

  • Welche Pflichten haben Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Kanzlei, Wirtschaftsprüfung, Notariat sowie externe Geldwäschebeauftragte bzgl. Geldwäscheprävention?
  • Welche Aufgaben ergeben sich aus den Neuerungen im Geldwäschegesetz?
  • Was wird sich nach neuen EU-AML-Regelungen ändern?
  • Was gilt es bei den Sorgfaltspflichten gemäß § 10 GwG mit Blick auf die Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden zu beachten?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen dieses Spezialseminar. Auf die Bedürfnisse von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe zugeschnitten bekommen Sie einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Herausforderungen.

Ihr Nutzen

Ihre 5 guten Gründe an diesem Online-Seminar teilzunehmen:

  • Sie erhalten in kürzester Zeit einen Überblick über die wichtigsten Regelungen des Geldwäschegesetzes für rechtsberatende Berufe.
  • Sie erfahren, wie Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Verhinderung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens erfüllen.
  • Sie wissen anschließend, wie Sie sich bei Anfragen der Kammern zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten verhalten sollten.
  • Sie lernen, wie Sie meldepflichtigen Verdachtsfälle erkennen.
  • Sie lernen zudem, wie Sie Melldungen in das FIU-Programm "goAML" eingeben.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Überblick über die wichtigsten Regelungen im GwG für rechtsberatende Berufe
  • Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft eines Rechtsanwalts/einer Rechtsanwältin?
  • Wie sieht ein ordnungsgemäßes Risikomanagement aus?

EU-Geldwäsche-Verordnung: Neuerungen und wesentliche Regelungsinhalte für Verpflichtete
  • Wann sind Sorgfaltspflichten einzuhalten?
  • Umgang mit dem Transparenzregister
    • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Risikopunkte und -bewertungen: Mandanten-/Länderprüfung
    • Neue BGB-Gesellschaften
  • Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen

Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
  • Hinweise der Bundesrechtsanwaltskammer und der Bundessteuerberaterkammer
  • Aufgaben der Berufskammern als Aufsichtsbehörde
  • Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
  • Prüfung durch die Kammern
  • Prüfung der Kanzlei und der Geldwäschebeauftragten

Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Verdachtsfälle erkennen und bearbeiten
  • Pflichten nach der GwG-MeldV
  • Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"
  • Wann darf auf eine Meldung verzichtet werden?

Sanktionsmanagement
  • Gesetzeslage
  • Mandats- und Kundenprüfungen effektiv aufsetzen
  • Praktisches Vorgehen bei der Länder- und Sanktionslistenprüfung

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2023

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

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