2022-10-14 2022-10-14 Novotel München City Arnulfpark +49 89 242078-0 +49 89 242078-150 Novotel München City Arnulfpark Arnulfstr. 57, 80636 München München, 80636 1.040,- € zzgl. MwSt. Achim Diergarten https://forum-institut.de/seminar/22103101-update-geldwaeschepraevention/referenten/22/22_10/22103101-seminar-update-geldwaeschepraevention_diergarten-achim.jpg Update Geldwäscheprävention

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz)
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
  • Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
  • Risikoanalyse: Aktualisierte EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention
Das Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die
Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
Wer sollte teilnehmen

Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Seminar Update Geldwäscheprävention

Update
Geldwäscheprävention

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Praxishinweise zur Umsetzung der BaFin AuA BT und des TraFing Gw
  • Der neue "All-Crimes-Ansatz"
  • Gesamtnote Februar 2022: 1,8
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 22103101

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Ihre Kontaktperson

Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

Details

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
  • Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz)
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten
  • Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
  • Risikoanalyse: Aktualisierte EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
Das erwartet Sie bei Update Geldwäscheprävention

Das Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die
Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Wer sollte teilnehmen

Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Verdachtsfälle und strafbare Handlungen
  • Der Wegfall des selektiven Vortaten-katalogs des § 261 StGB und dessen Auswirkungen in der Praxis
  • Abgrenzung von Geldwäsche-verdachtsfällen zu Betrugsfällen
  • Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
  • Aufgaben und Befugnisse der Zentral-stelle für Finanztransaktionsunter-suchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten (Fallbeispiele)

Praxisberichte
  • Verhinderung und Bekämpfung strafbarer Handlungen nach § 25h KWG
  • Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD-Maßnahmen

Risikoorientierte Umsetzung
  • Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terroris-musfinanzierung, strafbare Handlungen)
  • Angemessene Kundenakzeptanzpolitik
  • Know-your-Customer-Prinzip
  • Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten
  • Gruppenweite Umsetzung der Sorgfalts-pflichten

Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben
  • Überblick über alle Neuerungen und Entwicklungen in der Geldwäsche- prävention
  • Begriffsbestimmungen sowie wesentliche Regelungsinhalte des KWG und des aktualisierten GwG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin, insbesondere deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Risikomanagement, interne Sicherungs-maßnahmen und Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Der wB (Erkundigungs- und Nach-forschungspflichten der Verpflichteten) mit Fallbeispielen/Transparenzregister mit Diskrepanzmeldungen (TraFinG Gw)
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und bei weiteren Fallkonstellationen
  • Drittstaaten mit hohem Risiko: Fester Katalog von Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Trans-aktionen
  • Haftungsrisiken für Geldwäsche-beauftragte: Erweiterte Bußgeld-vorschriften, Bußgeldkatalog, Fallkonstellationen
  • Ausblick Legislativpaket der EU-Kommission vom 20.07.2021 sowie EBA-Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäsche-beauftragten

Weitere Infos? Gern!

Covid-19 Information

Aufgrund der derzeit geltenden Beschränkungen im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie wird die Teilnehmerzahl für die Präsenzveranstaltung begrenzt sein. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer das am Veranstaltungstag geltende Gesundheits- und Hygiene-Konzept des Hotels beachten müssen. Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren können, dass die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann; eine, möglicherweise auch kurzfristige, Absage müssen wir uns vorbehalten. In diesem Fall würde unsere Tagung rein virtuell stattfinden.

Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

Der neue § 261 StGB - Paradigmenwechsel in der Geldwäscheprävention?

Top Aktuell: Auch die Inhalte der sog. 6. EU-Geldwäscherichtlinie und die zu erwartenden Auswirkungen auf den neuen Straftatbestand der Geldwäsche aus der Richtlinienumsetzung in nationales Recht werden thematisiert. Mögliche Risiken insbesondere Haftungsgefahren und konkrete Auswirkungen auf die Praxis des Geldwäschebeauftragten werden ebenfalls im Rahmen dieses Seminars angesprochen.

Teilnahmezertifikat

Teilnehmern aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Note Gesamteindruck Februar: 2022

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

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Geldwäsche aktuell

Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs ...

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Weiterführend

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Wir möchten die Papierflut reduzieren - dürfen wir Sie per Mail informieren? Schreiben Sie an j.welz@forum-institut.de

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Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alles zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Zertifizierungslehrgang Certified AML & Anti Fraud Officer